자금세탁

메인 토픽

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...

미국·캐나다

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

| 美 연방법원, 10억달러 이상 자금세탁 공모 혐의로 호르헤...

메인 토픽

[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

| 고객이 가짜 사이트에 비번 등 정보 입력했더라도 은행의...

AI·코인·핀테크

캄보디아 시아누크빌, 사기 조직 단속·제재에도 코인 유입 지속

| 시아누크빌 카지노 34곳에 10억불 유입… 64%는 美 제재...

AI·코인·핀테크

EU와 영국, 암호화폐 거래소에 새 자금세탁방지·세금 규정 시행

2026년 01월 07일

|암호화 자산의 제도권 편입… 자동 세무보고 체계로 투명성 강화 |OECD 주도 글로벌 조세 공조 확대 <개요> 2026년 1월 1일부터 유럽연합(EU)과 영국이 암호화 자산 보고 프레임워크(CARF)를 본격 시행함....

마약

[PREMIUM] [심층분석] 펜타닐 대량살상무기(WMD) 지정에 관한 법적 쟁점

2026년 01월 06일

편집자 주: 미국 트럼프 행정부는 최근 불법 펜타닐과 그 전구물질을 대량살상무기로 지정하는 행정명령을 발령함으로써, 마약 범죄를 형사·보건의 영역을 넘어 국가안보와 비확산의 문제로 재정의하려는 시도를...

북한·아시아

[PREMIUM] 印, 온라인 게임社 ‘윈조’ 자금세탁 혐의로 3000억원 자산 동결

2026년 01월 06일

| 본인확인 없는 현금 게임과 사용자 출금 제한 정황| 범죄수익 일부 美·싱가포르 등으로 자금 이동 <개요> 인도 집행국(ED)이 온라인 게임 플랫폼 윈조(WinZO)와 관련된 자금세탁 수사 과정에서...

미국·캐나다

[PREMIUM] 트럼프 행정부 들어 자금세탁 및 제재위반 벌금 61% 급감…유럽은 늘어

2026년 01월 06일

|트럼프 행정부의 친기업적 규제 완화 효과 |유럽 등 주요국은 제재 강화… 미국은 탈동조화 <개요> 2025년 미국에서 자금세탁 및 제재 위반 관련 벌금이 전년 대비 61% 급감했다고 최근 파이낸셜타임스(FT)가...

자금세탁

[PREMIUM] 월드컵 앞두고 아르헨티나 축구협회 5억 달러 대규모 자금세탁 의혹 확산

2026년 01월 06일

2026년 월드컵을 앞두고 아르헨티나 축구협회(AFA)가 자금세탁, 탈세, 거액의 회계 부정 의혹에 휘말리며 심각한 위기에 직면했다고 최근 로이터 통신이 최근 보도함. 전 축구 스타 카를로스...

러시아·CIS

[PREMIUM] [심층분석] 제재는 분쟁의 흐름을 바꿀 수 있는가? (完)

2026년 01월 05일

편집자 주: 본 글은 미국 브루킹스 연구소에 게재된 '제재는 분쟁의 흐름을 바꿀 수 있는가?(Can sanctions change the course of conflict?)를 요약 정리한 것임. (1편에 이어서...

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자금세탁

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

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