자금세탁

유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

메인 토픽

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

|캄보디아 프린스그룹의 홍콩·역외 법인 및 금융 지원망 겨냥…기존 제재...

AI·코인·핀테크

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...

미국·캐나다

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...

미국·캐나다

美 법무부가 캄보디아 사기조직서 압류한 21조원 비트코인의 정체

2025년 10월 15일

| 2020년 채굴기업 '루비안'에서 사라진 비트코인... 프린스그룹 통해 세탁돼 <개요> 미국 법무부와 영국 정부가 캄보디아 기반 온라인 사기조직 프린스그룹(Prince Group)에 대한 제재를 발표하면서, 이 조직이 보유한...

유럽

[PREMIUM] 유럽서 ‘가짜 VPN 앱’ 통한 해킹 확산… 1000명 이상 금융정보 탈취돼

2025년 10월 15일

| '접근성 권한' 허락했다가... 은행 계좌 털리는 피해 속출 | 터키 기반 사이버 범죄 조직 범행으로 추정 <개요> 유럽 전역에서 안드로이드 사용자를 노린 새로운 형태의 악성코드 공격이...

자금세탁

멕시코 CI방코, 美 펜타닐 자금세탁 제재에 결국 청산돼

2025년 10월 15일

<개요> 멕시코의 중견 은행인 CI방코가 지난 10일(현지시각), 미국 재무부의 자금세탁 제재 이후 멕시코 금융당국으로부터 인가를 박탈당하고 청산 절차에 돌입했다고 멕시코 비즈니스가 보도함. 미국은 지난 6월,...

미국·캐나다

[PREMIUM] [경제 단신]캐나다, 자금세탁방지 위반으로 회계법인에 벌금 부과

2025년 10월 15일

캐나다의 자금세탁방지 기관인 핀트랙(Fintrac)은 지난 9일(현지시각) 브리티시컬럼비아주의 DMCL 회계법인에 자금세탁방지 의무 위반으로 7만2750달러의 벌금을 부과했다고 밝혔음. 이 회사는 자금세탁 및 테러 자금 조달 위험을...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 美 민주당, 암호화폐에 KYC 의무화 규제안 발표…공화당 반발

2025년 10월 14일

| 개발자에도 책임, 디파이앱 업체에도 전면적 KYC 의무 | 공화당·업계 "시장 구조를 붕괴시키려는 시도" 반발 <개요> 미 상원 민주당이 디파이(DeFi)와 암호화폐 전반을 대상으로 한 강력한 규제안을 공개하면서,...

유럽

[PREMIUM] 유럽은행감독청, MiCA 전환기 ‘감독 공백’ 노린 자금세탁 증가 경고

2025년 10월 14일

| 국가별 MiCA 도입 시기 차이 노린 '포럼 쇼핑' 수법 증가 <개요> 유럽은행감독청(EBA)은 지난 10일(현지시각), 보고서를 통해 암호화폐 기업들이 규제가 느슨한 회원국을 찾아 인가를 신청하는 이른바...

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자금세탁

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