자금세탁

메인 토픽

[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

| 고객이 가짜 사이트에 비번 등 정보 입력했더라도 은행의...

메인 토픽

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...

미국·캐나다

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

| 美 연방법원, 10억달러 이상 자금세탁 공모 혐의로 호르헤...

AI·코인·핀테크

캄보디아 시아누크빌, 사기 조직 단속·제재에도 코인 유입 지속

| 시아누크빌 카지노 34곳에 10억불 유입… 64%는 美 제재...

AI·코인·핀테크

‘디뱅킹’ 방지? 美 상원 의원, 평판 리스크 규제 폐지 법안 발의

2025년 03월 17일

| 감독 기준에서 '평판 리스크' 제거... 정치적 서비스 차단 막는다 | 금융·산업계 지지, 공화당 상원의원 12명 공동 발의 <개요> 팀 스콧(Tim Scott) 상원 은행위원회(Senate Banking Committee) 위원장이...

AI·코인·핀테크

ASEAN, AI 금융 도입 가속화… 국가별 도입 현황과 과제

2025년 03월 17일

| ASEAN 금융권, '중간 수준 이상 AI' 금융 도입률 43% 돌파 | 싱가포르는 AI 규제·혁신 균형, 말레이시아는 AI 허브 목표 <개요> 동남아시아 10개국이 경제·정치·안보·사회·문화 협력을 위해 결성한...

미국·캐나다

美 법무부, ‘공공 청렴부’ 대폭 축소나서…공직 범죄 수사 약화 우려

2025년 03월 15일

| 워터게이트 반성으로 만들어진 부서...검사 30명에서 5명으로 줄듯 <개요> AP와 로이터 등의 12일(현지시각) 보도에 따르면 미 법무부의 공공 부패 사건 담당 부서가 대폭 축소될 예정이라고 함....

러시아·CIS

‘2800만 달러어치 코인 동결’ 가란텍스 운영자, 인도에서 체포

2025년 03월 14일

| 가란텍스, 범죄 자금 세탁·제재회피 시도 의혹... 北 '라자루스 그룹' 돕기도 <개요> 미국의 제재를 받은 러시아 암호화폐 거래소 가란텍스(Garantex)의 운영자 중 한 명이 인도에서 체포됐다고 12일(현지시각)...

AI·코인·핀테크

中, 암호화폐 자금세탁 강력 단속…작년 3032명 기소

2025년 03월 14일

| 암호화폐를 이용해 불법 자금 숨기고 합법 거래로 위장 | 中 검찰, 작년 금융사기·증권범죄 포함 2만5000명 이상 기소 <개요> 잉융 중국 최고인민검찰원 검찰총장이 전국인민대표대회에서 발표한 작년 업무보고에...

유럽

리투아니아 카지노, 횡령 자금 출처 확인 소홀… 840만유로 벌금

2025년 03월 14일

| 리투아니아 올림픽 카지노, 금융 범죄 방지 의무 위반으로 제재 | 발트캡 투자담당자, 투자금 4200만 유로 횡령…도박으로 소진 <개요> 리투아니아의 카지노 운영업체인 올림픽 카지노 그룹 발티야(Olympic Casino...

1...204205206...272 Page 205 of 272

자금세탁

[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

캄보디아 시아누크빌, 사기 조직 단속·제재에도 코인 유입 지속

Popular articles

[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

캄보디아 시아누크빌, 사기 조직 단속·제재에도 코인 유입 지속

About us