자금세탁

메인 토픽

호주, 자금 출처 불분명한 고객에 고액 도박 허용한 카지노에 벌금 2454억원

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...

북한·아시아

캄보디아, 금융권 정화 작업에도 범죄 의혹 연계 은행 여전히 영업 논란

| 캄보디아 중앙銀, 지난해부터 금융사 6곳 폐쇄... 5곳은 美...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] “美, 러·이란 가상자산 제재 회피망 단속에도 허점 여전해”

| 美, A7·셸빗 등 개별 제재에도 러·이란 가상자산 결제망...

마약

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

유럽

英 금융감독청, 금융업 인가 대상 아닌 대출업체도 자금세탁방지 감독…6곳 영업 제한

| 英 금융감독청, 자금세탁방지 관리 부실 우려로 대출업체 6곳...

AI·코인·핀테크

스테이블코인의 두 얼굴… 달러 채권 지킬 수 있지만 제재망은 약해질 수도

2026년 08월 25일

| 브루킹스, 스테이블코인이 달러·국채시장·통화주권에 미칠 파장 분석 | 스테이블코인 성장 시 달러 영향력 확대와 미 국채 수요 증가 기대 | 지역은행 대출 감소와 제재 회피·자금세탁 통제...

유럽

영국령 케이맨 제도, 제재 대상 자산 발견하면 사전 통지 없이 즉시 동결

2026년 08월 24일

| 새 제재 규정 발표… 9월 중순부터 시행 케이맨제도 통화청(Cayman Islands Monetary Authority·CIMA)은 7월 20일(현지시각) 금융제재와 표적금융제재(TFS) 준수를 위한 새 규칙을 발표했음. 이에 따라 오는...

북한·아시아

호주 주요 은행 10곳서 수억 달러 주택대출 사기 정황

2026년 08월 23일

<개요> 호주 금융정보분석센터(AUSTRAC)가 주요 은행 10곳의 주택담보대출을 분석한 결과 수억달러 규모의 사기 의심 사례를 확인했다고 지난 19일(현지시각) 발표했음. 상당수는 시드니 지역 부동산과 관련됐고, 소득을 부풀리거나...

유럽

[PREMIUM] 우크라 대통령실에 또 파문… 젤렌스키, ‘자금세탁 의혹 연루’ 비서실 부실장 해임

2026년 08월 23일

| 일당, 세탁한 돈을 악명 높은 ‘미다스’ 사건 피의자 보석금으로 사용 | 젤렌스키, 수사 공개 당일 연루된 무드라 대통령실 부실장 해임 우크라이나에서 대통령실 고위 관계자와 국영은행...

AI·코인·핀테크

호주, 암호화폐 ATM 업체 등록 정지…현금 가상화폐로 바꿔 제3자 송금하는 자금세탁 경고

2026년 08월 21일

| AUSTRAC, 크립토링크 등록 3개월 정지…암호화폐 ATM 96대 운영 중단 | 의무 거래 보고 누락·자료 요청 불응…자금세탁 관리 능력에 문제 제기 | 현금 넣고 제3자 지갑으로...

유럽

獨, 가짜 데이트 사이트로 300만명 카드정보 악용…2억6000만유로 사기·자금세탁

2026년 08월 20일

| 獨 검찰, 193개국 300만명 카드정보 악용한 국제 신용카드 사기 조직 기소 | 가짜 데이트·성인사이트 만들어 소액 반복 결제…2억6000만유로 피해 | 유령회사 앞세워 카드 결제 받아...

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자금세탁

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