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| 새 제재 규정 발표… 9월 중순부터 시행 케이맨제도 통화청(Cayman Islands Monetary Authority·CIMA)은 7월 20일(현지시각) 금융제재와 표적금융제재(TFS) 준수를 위한 새 규칙을 발표했음. 이에 따라 오는 9월 18일부터 CIMA 감독을 받는 금융회사들은 제재 준수를 자금세탁방지(AML), 테러자금조달방지(CFT), 확산금융방지(CPF) 체계의 일부로 통합해야 함. 새 규칙은 고객 뿐만 아니라 실소유자·거래·서비스 제공업체·관계자까지 제재 대상 여부를 확인하고, 대상 자산을 발견하면 사전 […]
