자금세탁

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

자금세탁

우크라 드론에 위협받는 러 ‘그림자 함대’, 철망·타이어로 방어 강화

| 러, 전차 지키는데 활용하던 철망을 이젠 '그림자 선단'...

북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

관세·공급망

美, 대만에 첫 232조 관세 우대 조치 …車부품 관세 15%로 인하

2026년 06월 01일

| 항공용 철강·알루미늄·구리 제품은 232조 관세 면제 대상 포함 미국 정부가 대만산 비반도체 제품에 적용하던 무역확장법 232조(Section 232) 관세를 일부 완화하기로 하면서 자동차 부품과 목재...

유럽

[PREMIUM] 콜롬비아, ‘자금세탁 의혹’ 벨기에 사업가 소유 호텔 5곳 압류

2026년 06월 01일

| 카르타헤나·바루 지역 고급 호텔 5곳 등 자산 11건 확보 콜롬비아 당국이 국제 자금세탁 의혹과 관련해 벨기에 출신 사업가 앙리 드 크로이(Henri de Croÿ)가 보유한...

유럽

이탈리아, 마피아 보스 메시나 데나로 연계 2억 유로 규모 자금세탁 조직 적발

2026년 05월 30일

|마약 범죄 수익 재투자로 유럽·역외 지역에 거대 자산 구축 |금·고급 부동산·레바논 은행 지분까지 확보…국제 자금세탁망 적발 <개요> 이탈리아 재무경찰이 시칠리아 마피아 조직 코사 노스트라의 두목이었던 마테오 메시나...

AI·코인·핀테크

印 의회, 가상자산 고위험 분류…자금세탁·탈세 우려 제기

2026년 05월 29일

| 印 의회 재정상임위, 가상자산 고위험 지정…자금세탁·테러자금·탈세 우려 | 印 정보당국, 암호화폐의 마약·인신매매·폰지사기 연계 가능성 보고 | 바이낸스·코인베이스 등 AML 위반 제재 확대…해외 거래소 감시·차단 강화 <개요> 인도...

미국·캐나다

전직 CIA 고위직, 집에서 4000만달러 정부 금괴 발견…공금 횡령 혐의로 FBI에 체포

2026년 05월 29일

| 전직 CIA 고위직 러시, 정부 금괴 303개 자택 보관 혐의 | FBI, 자택서 금괴 4000만달러·현금 200만달러·롤렉스 시계 압수 | CIA 내부 조사 과정서 학력·군 경력...

미국·캐나다

美 보험 재벌 린드버그, 20억달러 자금 유용 및 세탁으로 12년형

2026년 05월 29일

| 美 보험 재벌 린드버그, 보험사 준비금 20억달러 이상 계열사로 유용 | 노스캐롤라이나 보험당국 상대 정치자금 제공·감독 무력화 시도 | 美 법무부·FBI, 보험사기·자금세탁·공직부패 동시 수사 확대 <개요> 미국...

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자금세탁

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