자금세탁

캐나다, 러 군수 지원망 겨냥해 금융기관과 방산업체등 62곳 신규 제재

캐나다 정부는 9일(현지시각) 러시아의 우크라이나 침공을 지원하는 기업·단체 38곳과...

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...

유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

유럽

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

| 獨·네덜란드 경찰, 국제 자금세탁 조직 합동 단속 | 폐금...

미국·캐나다

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

| 美 연방검찰, 은행 계좌 탈취 공모 혐의로 14명...

유럽

[PREMIUM] 유럽은행감독청(EBA), AMLA로 자금세탁 감독 권한 공식 이관

2026년 01월 21일

| 자금세탁방지청, EU 차원의 자금세탁·테러자금 감독 전담 | EU 금융범죄 대응, 단일 규정과 직접 감독 체계로 전환 EU의 새로운 자금세탁관리 기구인 자금세탁방지청(AMLA)이 자금세탁방지 관련 감독 권한을...

미국·캐나다

미 법원, HSBC 자금세탁방지 기밀 보고서 공개 요구 기각

2026년 01월 21일

|“공개 시 금융감독 협력 약화” 법무부 주장 인용 |투명성 공익 인정하면서도 감독 기밀성 우선 판단 <개요> 미국 연방법원이 HSBC의 자금세탁방지(AML) 통제에 관한 ‘기밀’ 보고서를 공개하라는 요구를 기각했음....

러시아·CIS

[PREMIUM] [심층분석] 법적 문제인가, 정치적 회피인가: EU의 러시아 동결자산 몰수 불발의 이면

2026년 01월 20일

편집자 주: 본글은 영국의 글로벌 로펌 미슈콘 데 레야(Mishcon de Reya)에서 내놓은 분석 '국제 제재와 경제적 국정운영의 향방을 가를 중대한 해(A pivotal year for...

미국·캐나다

미국, 450만달러 군납 사기 플로리다 유류업자에 34개 혐의 유죄 평결

2026년 01월 20일

|허위 송장 제출...해외 작전 군함 급유 가장해 450만 불 챙겨 |가명으로 수사망 회피하며 호화 생활… “안보 핵심 자원 위협”에 법정 구속 <개요> 플로리다주 주피터 출신 제이슨 버틀러(37)가...

마약

[PREMIUM] 미국·멕시코, 마약 대응 위해 16개국 FIU 참여하는 초국경 조직범죄 대응 협의체 출범

2026년 01월 19일

|초국경 조직범죄 실무그룹 첫 회의 개최…미국·멕시코 공동 주도 미국과 멕시코가 국제 범죄 조직에 대응하기 위한 새로운 다자 협의체를 공식 출범시켰음. 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 2026년...

유럽

AML 보고서 늦게 냈다고….룩셈부르크, 운용사 9곳에 9만 유로 벌금

2026년 01월 19일

| 룩셈부르크, 연례 AML·CFT 보고 미제출 사모펀드 운용사 9곳 적발| 운용사별 1만 유로...총 9만 유로 벌금 부과 룩셈부르크 금융감독위원회(Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF)는...

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자금세탁

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