자금세탁

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...

유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

메인 토픽

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

| 獨·네덜란드 경찰, 국제 자금세탁 조직 합동 단속 | 폐금...

미국·캐나다

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

| 美 연방검찰, 은행 계좌 탈취 공모 혐의로 14명...

미국·캐나다

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...

러시아·CIS

[PREMIUM] [심층분석] “제재 리스크는 곧 경영 리스크”…스위스 금융시장감독청, 은행 제재 준수 감독 대폭 강화

2026년 06월 10일

편집자 주: 스위스 로펌 CMS는 최근 발표한 분석에서 국제 제재 체계의 확대와 지정학적 긴장 고조에 따라 스위스 금융시장감독청(FINMA)이 제재 준수를 은행 감독의 핵심 영역으로...

AI·코인·핀테크

칠레, 트렌 데 아라과 자금세탁망 적발…8800만달러 코인 해외 송금

2026년 06월 10일

| 칠레 검찰·경찰, 트렌 데 아라과 연계 자금세탁 조직 대대적 단속 | 암호화폐 이용해 범죄수익 해외 송금…8800만달러 자금 세탁 정황 | 은행 임원 포함 19명 체포…140여개...

유럽

라트비아 FIU, 25년도 연례 보고서 발표 “제재 위반 신고 80% 급증”

2026년 06월 10일

| FIU, 그림자 선단 추적 확대... "EU 제재 대상 선박의 10% 식별" | 현재 동결자산 1억5300만유로 관리... 민관 협력·국제공조도 확대 | 금융정보 분석 기반 제재 집행...

자금세탁

UAE, 자금세탁 적발 1년 새 46% 증가…자금세탁·테러자금조달 단속 강화

2026년 06월 09일

| UAE, 자금세탁 사건 942건 기록…전년 대비 46% 증가 | 금융기관·가상자산사업자 781건 점검…3억8400만디르함 제재 | 자산동결·압수 규모 확대…AML 단속 활동 강화 <개요> 아랍에미리트(UAE)가 2025년 금융범죄 대응 실적을 공개하고...

유럽

덴마크, 러시아 관련 AML 위반 노르데아 은행에 1조5700억원 벌금 구형

2026년 06월 09일

| 덴마크 검찰, 노르데아 은행에 66억크로네 벌금 구형 | 러시아 고객 관련 35억유로 규모 의심거래 혐의 | 노르데아, 혐의 부인…고객확인 절차 미흡 건도 조사 <개요> 덴마크 검찰이 자금세탁방지(AML)...

유럽

HSBC 스위스, 前 레바논 중앙은행 총재 자금 횡령 연루 혐의로 예비 기소돼

2026년 06월 09일

|리아드 살라메 전 총재 형제의 3억3000만 달러 횡령 의혹에 연루 |글로벌 은행의 자금세탁 방지 실패와 금융권 책임론 부상 <개요> 프랑스 사법당국이 HSBC 스위스 프라이빗뱅크를 전 레바논 중앙은행...

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자금세탁

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