자금세탁

캐나다, 러 군수 지원망 겨냥해 금융기관과 방산업체등 62곳 신규 제재

캐나다 정부는 9일(현지시각) 러시아의 우크라이나 침공을 지원하는 기업·단체 38곳과...

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...

유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

유럽

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

| 獨·네덜란드 경찰, 국제 자금세탁 조직 합동 단속 | 폐금...

미국·캐나다

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

| 美 연방검찰, 은행 계좌 탈취 공모 혐의로 14명...

AI·코인·핀테크

[심층분석] 2024년 사례들로 본 AI 관련 미국 기업소송 동향 (2)

2025년 04월 15일

편집자 주: 2024년에는 기업들이 AI 기술의 능력과 잠재력을 과장하거나 오해하게 만들었다는 이유로 제기된 집단소송이 급증하였음. 이는 과거 기후변화 공시에 대한 그린워싱 소송과 유사한 양상으로,...

마약

영국 경찰, 자금세탁 연루된 이발소·전자담배점 단속… 8억원 동결

2025년 04월 15일

| 고객은 없는데 월 매출 2억... 자금세탁 창구된 상점 265곳 단속 <개요> 영국 경찰과 국가범죄수사청(NCA) 등 각종 단속기관이 전국 265개 점포를 대상으로 대대적인 자금세탁 단속을 벌였음....

미국·캐나다

미 법무부, 트럼프식 규제완화 속에서도 TD은행 ‘독립 감시인’ 유지키로

2025년 04월 15일

| 감시 제도 재검토 중에도 AML 사안은 유예 없어 | 미군 사기 사건 발각된 발포어 비티도 감시 지속 <개요> 미국 법무부가 기업 감시 제도에 대한 전반적인 검토를...

북한·아시아

싱가포르, 부동산 자금세탁하면 ‘1건 1벌금’ 누적 벌금 매긴다

2025년 04월 14일

| 벌금 부과방식 개선, 고객 실사 대상 확장 등 부동산 AML 전면 개편 | 2023년 역대급 부동산 자금세탁 사건 계기로 입법 <개요> 싱가포르 정부는 지난 8일(현지시각) 부동산...

북한·아시아

日 금융청, 체류 만료 외국인 계좌 출금 정지 조치 시작

2025년 04월 14일

| 미쓰비시·미즈호은행 등 출금 제한 조치 시행 | 외국인 계좌 불법 이용하는 '위장 거래' 예방 <개요> 일본 금융청이 지난 8일, 체류 자격 기간이 만료된 외국인의 예금 계좌에...

유럽

‘신의 도시’ 바티칸에도 자금세탁이? 의심활동보고 작년에 80건

2025년 04월 14일

| 바티칸 작은 은행, 종교사업연구소가 이끄는 AML 체계 | 보고 기준 정교화로 작년 의심보고 35% 줄어 <개요> 바티칸 금융감독 및 정보국(ASIF)이 지난 9일(현지시각) 작년 바티칸 시국의 의심활동보고(SAR)...

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자금세탁

캐나다, 러 군수 지원망 겨냥해 금융기관과 방산업체등 62곳 신규 제재

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