자금세탁

메인 토픽

호주, 자금 출처 불분명한 고객에 고액 도박 허용한 카지노에 벌금 2454억원

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...

북한·아시아

캄보디아, 금융권 정화 작업에도 범죄 의혹 연계 은행 여전히 영업 논란

| 캄보디아 중앙銀, 지난해부터 금융사 6곳 폐쇄... 5곳은 美...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] “美, 러·이란 가상자산 제재 회피망 단속에도 허점 여전해”

| 美, A7·셸빗 등 개별 제재에도 러·이란 가상자산 결제망...

마약

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

유럽

英 금융감독청, 금융업 인가 대상 아닌 대출업체도 자금세탁방지 감독…6곳 영업 제한

| 英 금융감독청, 자금세탁방지 관리 부실 우려로 대출업체 6곳...

유럽

스위스, 자금세탁 위험평가서 8개 개선 과제 제시…감독당국 제재 권한·실소유자 관리 강화 권고

2026년 10월 20일

| 스위스 정부, 제3차 국가 자금세탁·테러자금조달 위험평가 보고서 발표 | 가상자산사업자·자산관리은행·부동산·법률자문업 등 고위험 분야 지목 | 감독·수사기관 역량 강화, 실소유자 정보 관리 등 8개 개선 과제...

북한·아시아

몰디브, ‘투자 거주권’ 팔아 재정난 돌파 추진… 자금세탁·조세회피 우려 확산

2026년 10월 20일

| 거액 투자 외국인에 최대 99년 부동산 임차권·세제 혜택 제공 추진 | 특별경제구역에 역외은행 설립 허용... 실소유자 정보 공개 제한 예정 | FATF, 투자이민 제도의 범죄수익...

미국·캐나다

의심거래 100건 넘는데도…BoA, 연 600만불 고수익 고객이라고 유지

2026년 10월 19일

| 연간 600만달러 수익 고객, 직원들 계좌 폐쇄 권고에도 거래관계 유지 | 2024년에도 사기 의심거래 반복…12억달러 제재 이후 직원 1000명 재배치 미국 뱅크오브아메리카(Bank of America)가 사기...

러시아·CIS

“러시아 A7 자금세탁망과 해외 위장 업체 23조 넘게 거래해”

2026년 10월 19일

| 美 제재 분석업체 카론, A7 연계 의심 기업 추가 포착해 공개 | 동일 IP 주소에 경영진·사업장 공유 정황 확인 <개요> 미국 정부는 최근 러시아와 이란의 불법...

미국·캐나다

제재 준수 돈 아끼려던 BoA, 1.6조 벌금 맞고 직원 1000명 신규 배치

2026년 10월 16일

미국 대형 은행 뱅크오브아메리카(Bank of America·BoA)가 자금세탁방지(AML) 규정 위반으로 벌금 12억1000만달러(약 1조6200억원)를 부과받은 뒤, 직원 1000명을 재배치해 규제 준수 체계 개선에 나섰다고 14일(현지시각) AML...

AI·코인·핀테크

유럽평의회, 유죄 판결 없이도 범죄수익 몰수 추진…암호화폐 추적·압류도 강화

2026년 10월 16일

| 범죄수익 환수 강화 위한 바르샤바 협약 추가 의정서 서명 시작 | EU 및 8개국 참여... 암호화폐 등 범죄자산 긴급 동결·압류 강화 | 일정 요건에서 유죄...

1...456...270 Page 5 of 270

자금세탁

호주, 자금 출처 불분명한 고객에 고액 도박 허용한 카지노에 벌금 2454억원

캄보디아, 금융권 정화 작업에도 범죄 의혹 연계 은행 여전히 영업 논란

[PREMIUM] “美, 러·이란 가상자산 제재 회피망 단속에도 허점 여전해”

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

英 금융감독청, 금융업 인가 대상 아닌 대출업체도 자금세탁방지 감독…6곳 영업 제한

Popular articles

호주, 자금 출처 불분명한 고객에 고액 도박 허용한 카지노에 벌금 2454억원

캄보디아, 금융권 정화 작업에도 범죄 의혹 연계 은행 여전히 영업 논란

[PREMIUM] “美, 러·이란 가상자산 제재 회피망 단속에도 허점 여전해”

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

英 금융감독청, 금융업 인가 대상 아닌 대출업체도 자금세탁방지 감독…6곳 영업 제한

About us