자금세탁

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

메인 토픽

스리랑카서 살해된 중국인 사기조직 간부, 복수 여권·가명 사용 드러나

| 콜롬보서 납치돼 고문 끝에 사망… 警, 중국인 용의자...

북한·아시아

호주, 자금 출처 불분명한 고객에 고액 도박 허용한 카지노에 벌금 2454억원

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...

북한·아시아

캄보디아, 금융권 정화 작업에도 범죄 의혹 연계 은행 여전히 영업 논란

| 캄보디아 중앙銀, 지난해부터 금융사 6곳 폐쇄... 5곳은 美...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] “美, 러·이란 가상자산 제재 회피망 단속에도 허점 여전해”

| 美, A7·셸빗 등 개별 제재에도 러·이란 가상자산 결제망...

AI·코인·핀테크

印, 암호화폐 업체 15곳 AML 위반 시정명령…앱·사이트 차단도 추진

2026년 09월 14일

| 印 금융정보분석원, 암호화폐 업체 15곳에 시정명령 | 해외 업체도 인도서 영업하면 FIU 등록 의무 | 규정 어긴 업체 앱·사이트 접속 차단 추진…자금세탁 관리 강화 <개요> 인도가 자금세탁방지...

북한·아시아

호주, 송금·암호화폐 업체 45곳 등록 취소·정지…겟코인스 등 자금세탁 위험 업체 퇴출

2026년 09월 14일

| AUSTRAC, 최근 1년 송금·코인 업체 45곳 등록 취소·정지 또는 갱신 거부 | 자금세탁·테러자금 위험부터 영업 중단·지급불능 등 문제 업체 정리 | 겟코인스 등록 취소…글로벌 송금업체...

유럽

유럽 지하 금융망 대형화…FATF “범죄자금 세탁 전문조직으로 진화”

2026년 09월 11일

| 하왈라 등 비공식 송금망이 범죄자금 전문 처리 조직으로 대형화 | 마약자금 넘어 사기·사이버범죄·테러자금까지 취급 | 네덜란드 조직, 8개월간 마약 밀매 자금 약 5억유로 처리하기도 <개요> 유럽에서 은행을...

AI·코인·핀테크

EU, 역내 국경 넘는 암호화폐 영업 감독 강화…현지 담당자 지정 요구

2026년 09월 11일

| 연간 거래액·지급액 300만유로 초과 업체 대상 | 한 회원국서 허가받아 EU 전역 영업 가능해지자 자금세탁방지 감독 보완 <개요> 유럽연합(EU)이 다른 회원국에 본사를 두고 자국에서 영업하는 암호화폐...

유럽

EU 수석검사 “자금세탁에 관대하면 마약범죄 못 막아”…금융범죄 처벌 강화 촉구

2026년 09월 10일

| 유럽검찰청(EPPO) 수석검사, 자금세탁 관대 처벌이 조직범죄 대응 약화 | 범죄조직, 매년 수천억유로 규모 범죄수익 세탁 | "자금세탁에 관대하면 마약 밀매 수익 못 끊어"…처벌 강화 촉구 <개요> 유럽검찰청(EPPO)을...

유럽

고위험 고객 44%인데 관리 기준 불분명…모나코, 자산운용사 줄리어스 베어에 150만 유로 벌금

2026년 09월 10일

| 모나코 금융감독청, 줄리어스 베어에 AML 위반으로 150만유로 벌금 | 전체 고객 908명 중 44%가 고위험군…위험도 평가·실사 관리 체계 미흡 | 의심거래 최소 3건 늑장 보고…정치적...

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자금세탁

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

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