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자금세탁

자금세탁

우크라 드론에 위협받는 러 ‘그림자 함대’, 철망·타이어로 방어 강화

| 러, 전차 지키는데 활용하던 철망을 이젠 '그림자 선단'...
북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...
자금세탁

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...
북한·아시아

스리랑카서 살해된 중국인 사기조직 간부, 복수 여권·가명 사용 드러나

| 콜롬보서 납치돼 고문 끝에 사망… 警, 중국인 용의자...
북한·아시아

호주, 자금 출처 불분명한 고객에 고액 도박 허용한 카지노에 벌금 2454억원

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...
마약

中 자금세탁조직 이용해 해외 공급책에 마약대금 보낸 마약사범 징역 15년

| 美 법원, 중국계 자금세탁조직(CMLN) 이용한 마약사범에 징역 15년 | 中 조직은 무역 기반 자금세탁·멕시코 조직은 해외 송금 맡아 역할 분담 <개요> 미국 법무부는 중국계 자금세탁조직(CMLN)과 멕시코...
북한·아시아

싱가포르 경찰, 자금세탁 조직 집중 단속…1469건 사기 적발·579명 무더기 수사

| 싱가포르 경찰, 전국 합동 단속으로 사기·자금세탁 연루자 579명 수사 | 전자상거래·투자·취업 사기 등 1469건 적발…피해액 1800만싱가포르달러 | 자금세탁·무허가 결제서비스 엄정 대응…은행·통신 이용 제한 병행 <개요> 싱가포르 경찰이...
북한·아시아

[PREMIUM] 英, 싱가포르 자금세탁 사건 용의자의 런던 고급 부동산 동결

| 문제의 인물, 싱가포르 사상 최대 자금세탁 사건에 연루 | 英 수사당국, 용의자가 소유한 런던 내 고급 아파트 16채 동결 영국 국가범죄청(NCA)이 싱가포르에서 적발된 23억달러(약 3조3700억원)...
유럽

스위스 대법, 유럽 최대 19조 조세사기 폭로 사건 재심… 공익 제보·은행비밀법 충돌 주목

| 스위스 대법원, 은행비밀법 위반 사건 파기환송 | 쿰엑스 조세사기 폭로한 변호사·전직 은행원 사건 재심 | 내부고발과 은행비밀 보호 충돌…공익 제보 법적 기준 주목 <개요> 스위스 연방대법원이 유럽...
미국·캐나다

美 검찰, 투자사기 수익 4300만달러 중국 반출한 자금세탁 조직원 2명 기소

| 美 법무부, 중국계 자금세탁 조직 핵심 조직원 2명 기소 | 유령회사 45개·은행 계좌 140개 이용해 투자사기 피해금 4300만달러 세탁 | FBI 등 4개 기관 공조...
심층분석

암호화폐, 하왈라와 결합… 테러자금의 ‘하이브리드 금융망’

| 하왈라·은행·송금업체·가상자산 결합하면서 테러자금 조달 방식 진화 | 암호화폐만 규제해선 한계… 전통 금융망까지 함께 단속해야 <개요> 영국 싱크탱크 왕립합동군사연구소(RUSI)가 주관하는 테러자금 방지 관련 프로젝트 크래프트(Project CRAAFT)의 제시카...
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