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| 美 법원, 중국계 자금세탁조직(CMLN) 이용한 마약사범에 징역 15년 | 中 조직은 무역 기반 자금세탁·멕시코 조직은 해외 송금 맡아 역할 분담 <개요> 미국 법무부는 중국계 자금세탁조직(CMLN)과 멕시코 기반 자금세탁 조직을 이용해 마약 거래대금을 세탁한 혐의로 기소된 세인트루이스 출신 데릭 로켓에게 징역 15년이 선고됐다고 지난 20일(현지시각) 발표했음. 로켓은 2016년부터 2021년까지 코카인 유통에 가담해 벌어들인 범죄수익을 해외 […]
