자금세탁

캐나다, 러 군수 지원망 겨냥해 금융기관과 방산업체등 62곳 신규 제재

캐나다 정부는 9일(현지시각) 러시아의 우크라이나 침공을 지원하는 기업·단체 38곳과...

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...

유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

유럽

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

| 獨·네덜란드 경찰, 국제 자금세탁 조직 합동 단속 | 폐금...

미국·캐나다

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

| 美 연방검찰, 은행 계좌 탈취 공모 혐의로 14명...

AI·코인·핀테크

[심층분석] 2025년, 기술 혁신과 규제 변화의 교차로에서: 기업을 위한 10대 과제

2024년 12월 11일

| 기술과 규제의 조화: AI 공정성과 신뢰성, 사이버 보안과 데이터 보호 | 운영 리스크 관리: 금융 범죄 방지, 공급망 리스크 통제, 복원력 구축 | 투명성 강화:...

더벨

신한은행 해외법인, 자금세탁방지 ‘개선’ 현재 진행형

2024년 12월 10일

| 아메리카신한은행 2500만달러 제재금…신한은행, 기관주의·경영유의 신한은행은 최근 5개년간 국내 시중은행 중 두 번째로 많은 해외 제재를 받았다. 현지 규제·감독규정과 행정지도 위반 유형의 대부분은 단순 보고...

AI·코인·핀테크

[심층분석] 트럼프의 SEC, 암호화폐 회사 제재 일시 중단할 수도

2024년 12월 10일

도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 4일 (현지시각) 차기 증권거래위원회(SEC) 위원장으로 ‘친 암호화폐’ 성향으로 평가받는 폴 앳킨스(Paul Atkins) 전 SEC위원을 지명했음. 이는 이미 예상되었던 인선으로...

AI·코인·핀테크

FBI, AI 사기 급증 “가족끼리만 아는 암구호 만들어라”

2024년 12월 10일

| FBI, 생성형 AI 기반 사기의 위험성 경고 | 딥페이크 기술의 진화, 현실과의 구분 어려워져 | 비밀 단어 설정, 전화 바로 끊기 등으로 피해 최소화 FBI는 최근...

유럽

전 벨기에 재무장관, 복권 통한 불법 자금 세탁 혐의 조사 중

2024년 12월 09일

<개요> 디디에 레인더스 전 EU 법무위원이 벨기에 경찰과 금융정보처리부(CFI)의 자금세탁 혐의로 조사를 받고 있음. 레인더스는 벨기에 재무장관과 외무장관을 거친 정계 거물임. 그는 2007년부터 2011년까지 벨기에 국립...

마약

자금세탁 위반 4조 벌금 TD 은행, 내년 수익 전망도 못해

2024년 12월 09일

<개요> 미국의 자금세탁방지 규정 위반으로 30억 달러(4조2000억원)의 과징금을 부과받은 캐나다 TD 은행이 2025년 전망을 철회함. 벌금 뿐 아니라 자산 상한선까지 설정됐기 때문. 은행은 전략 검토를...

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자금세탁

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