자금세탁

북한·아시아

캄보디아, 금융권 정화 작업에도 범죄 의혹 연계 은행 여전히 영업 논란

| 캄보디아 중앙銀, 지난해부터 금융사 6곳 폐쇄... 5곳은 美...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] “美, 러·이란 가상자산 제재 회피망 단속에도 허점 여전해”

| 美, A7·셸빗 등 개별 제재에도 러·이란 가상자산 결제망...

마약

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

유럽

英 금융감독청, 금융업 인가 대상 아닌 대출업체도 자금세탁방지 감독…6곳 영업 제한

| 英 금융감독청, 자금세탁방지 관리 부실 우려로 대출업체 6곳...

북한·아시아

베트남, 1조5000억원 규모 온라인 도박 연계 자금세탁 조직 적발…USDT로 해외 송금

| 범죄조직, 스마트폰 수백 대로 자금 분산 이체…USDT로 해외...

자금세탁

EU, 부패 방지 강화법 제정…기업 매출의 최대 5% 벌금 부과 가능

2024년 06월 18일

<개요> 지난 15일(현지시각), EU 이사회는 부패 방지를 위한 노력을 강화하기 위해 EU 법에 대한 입장을 정했음. 이 법은 공공 및 민간 부문의 부패에 대한 규정을...

자금세탁

영국 노동당 “7월 총선 승리하면 글로벌 자금세탁 법원 만들 것”

2024년 06월 17일

<개요> 영국 노동당은 오는 7월 총선에서 금융 범죄와 자금 세탁 문제를 해결하기 위해 구체적인 제안을 발표했음. 전세계 자금 세탁 중 영국과 버진아일랜드 등 영국령 해외...

자금세탁

미 재무부, 이란에 통신 장비 수출 완화…정보 유입 목적

2024년 06월 17일

<개요> 미국 재무부의 해외자산통제국(OFAC)은 지난 5월 이란 거래 및 제재 규정(ITSR)을 개정하여, 인터넷 자유를 지원하기 위한 장비와 서비스를 포함한 여러 항목의 수출 및 재수출을 허용하는...

자금세탁

IS의 수장은 IT 전문가…UN, IS와 알카에다 제재 연장

2024년 06월 14일

<개요> 유엔이 ISIL(다에시) 및 알카에다 제재 조치를 연장하고, 명단 기준을 업데이트하며, 항목을 수정했음. <어떤 내용인가> 유엔 안보리는 결의안 2734호를 통해 ISIL(다에시) 및 알카에다 제재 체제의 전문가 패널과...

자금세탁

독일 세관, 벤츠 BMW 등 러시아에 수출한 딜러 급습

2024년 06월 14일

<개요> 독일의 에센 세관조사국과 보훔 검찰청이 최근 러시아로 500만 유로 이상의 고급 자동차를 수출한 혐의로 두 곳의 사업장을 급습했음. 이 중 한 곳은 고급 자동차...

자금세탁

비EU 국가들의 EU 제재 동참 확산..정치 경제 유대 강화

2024년 06월 14일

<개요> 유럽연합(EU)의 몰도바, 베네수엘라, 시리아 제재에 비EU 국가들이 EU의 각종 제재의 연장에 동참한다고 최근 발표. <어떤 제재에 협력하나> EU는 몰도바 내 특정 개인 및 단체가 정치적 불안정성을...

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자금세탁

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