베트남, 1조5000억원 규모 온라인 도박 연계 자금세탁 조직 적발…USDT로 해외 송금

| 범죄조직, 스마트폰 수백 대로 자금 분산 이체…USDT로 해외 송금 | 경찰, 관련자 28명 기소·은행 계좌 2003개 동결 <개요> 베트남 경찰이 온라인 도박으로 벌어들인 돈을 수천 개 은행 계좌로 옮긴 뒤 가상자산으로 바꿔 해외에 송금한 자금세탁 조직을 적발했다고 지난 26일(현지시각) 발표했음. 하이퐁시 경찰은 온라인 게임 ‘핀조이(PinJoy)’를 수사하던 중 고급 아파트에 스마트폰 수백 대를 설치하고 24시간 […]

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문세형 컨설턴트
문세형 컨설턴트
컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.
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