자금세탁

유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

메인 토픽

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

|캄보디아 프린스그룹의 홍콩·역외 법인 및 금융 지원망 겨냥…기존 제재...

AI·코인·핀테크

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...

미국·캐나다

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...

미국·캐나다

美, 北 개인·기관 신규제재…”암호화폐로 핵 자금 조달”

2025년 11월 05일

| 美 재무부 "北, 해커 동원해 자금 탈취·세탁" | 암호화폐 자금 관리·위장 IT 취업·중국인 대리인 활용 전모 드러나 | 美 "北, 국제 금융 시스템 악용…관련 자산...

AI·코인·핀테크

베네수엘라, 암호화폐 이용 24조원 돈세탁 정황

2025년 11월 05일

| 국제투명성기구 "베네수엘라, 암호화폐 페트로로 자금 세탁·정치 통제" | 베네수엘라, USDT·USDC 활용해 환율 차익 거래…스테이블코인으로 돈세탁 | 암호화폐 통한 부패, 정부가 정책으로 용인…24조5000억원 규모 추정 <개요> 베네수엘라 정부가...

북한·아시아

[PREMIUM] 인도 당국, 자금세탁 혐의로 암바니 그룹 자산 5000억원 동결

2025년 11월 05일

| "암바니 일가 거주지 포함 전국 부동산 차단" | 대출금 유령회사로 빼돌리고 뇌물 정황도 | 2조2천억원 이상의 공적자금 유용 혐의도 받아 <개요> 인도 집행국(Enforcement Directorate, ED)이 릴라이언스 아닐...

유럽

[PREMIUM] EU, 에어팟 팔아 3100억 탈세한 VAT 사기 조직 5명 기소

2025년 11월 05일

| 유럽검찰청, 덴마크·터키 국적자 포함 5명 부가세 사기 혐의로 기소 | 에어팟 등 전자제품 앞세운 회전식 부가세 탈세…유령회사 수십 개 이용 | 하왈라·암호화폐·위조 문서까지…범죄 수익 터키로...

미국·캐나다

[PREMIUM] 캐나다, 작년 AML 과태료 총 254억원으로 사상 최대

2025년 11월 05일

| 6200건 금융분석 정보공유해 수사 협조 <개요> 캐나다 금융거래분석센터(FINTRAC)가 지난달 30일(현지시각), 2024~2025 회계연도 연례보고서를 발표해, 지난 회계연도 동안 사상 최대 규모의 자금세탁방지(AML) 제재와 정보공개 실적을 기록했다고...

AI·코인·핀테크

이더리움 거래소, 1억달러 규모 해킹 당해… 암호화폐 신뢰 흔들

2025년 11월 05일

| 기술 취약점 노린 정교한 공격, ‘완벽한 보안’은 없었다 <개요> 이더리움(ETH) 기반 탈중앙화 거래 플랫폼 밸런서(Balancer)가 지난 3일 해킹 공격을 당해 1억달러(약 1400억원) 규모를 도난 당했음....

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자금세탁

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

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