자금세탁

유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

메인 토픽

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

|캄보디아 프린스그룹의 홍콩·역외 법인 및 금융 지원망 겨냥…기존 제재...

AI·코인·핀테크

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...

미국·캐나다

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...

미국·캐나다

은행 망할 때까지 돈 빼돌린 푸에르토리코 은행 이사회 의장 유죄…최대 20년형

2025년 09월 25일

| 최소 1360만달러 몰수에도 동의 푸에르토리코에 기반을 둔 노더스 인터내셔널 은행(Nodus International Bank) 이사회 의장인 후안 프란시스코 라미레즈(60)가 1360만 달러를 빼돌린 혐의를 인정했다고 22일(현지시각) 미 법무부가...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] EU, 23개국에 걸친 1억 유로 규모 암호화폐 사기단 적발

2025년 09월 25일

유럽의 사법협력기구인 유로저스트(Eurojust)가 23일(현지시각) 약 20여 개국에서 투자자들을 속여 최소 1억유로 이상을 사취한 대규모 암호화폐 사기단을 적발했다고 밝혔음. 이번 수사는 암호화폐를 미끼로 한 정교한 투자...

북한·아시아

[PREMIUM] 필리핀, 하루 은행 거래한도 50만 페소(1200만원)으로 제한

2025년 09월 24일

필리핀 중앙은행(Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP)이 지난 18일 자금세탁 및 기타 불법 금융 활동을 억제하기 위한 조치로 하루 은행 거래 한도를 50만 페소(약 1220만원)로...

AI·코인·핀테크

[경제 단신] 피지, 자금세탁 우려로 암호화폐 금지

2025년 09월 24일

피지가 암호화폐 전면 금지 현지 언론 보도에 따르면, 피지 국가자금세탁방지위원회(National Anti-Money Laundering Council)는 금융 안정성과 국가 안보와 관련된 우려를 이유로 가상자산 서비스 제공업자(VASP)에 대한 전면...

미국·캐나다

[PREMIUM] 캐나다, 불법 코인 거래소서 560억원 압수

2025년 09월 24일

캐나다 연방 경찰이 지난 18일(현지시각) 5600만 캐나다 달러(560억원) 규모의 암호화폐를 압수했다고 밝혔음. 이는 캐나다 역사상 최대 규모의 암호화폐 압수로 트레이드오거(TradeOgre)란 거래소에서 회수된 것임. 경찰은 보도자료에서...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 美 컴플라이언스 전문가 79% “AI 규제 위한 새 법률 필요해”

2025년 09월 24일

| 컴플라이언스 분야에 AI 급속 확산… 전문가들은 '규제와 균형' 주문 <개요> 글로벌 리스크 관리 및 컴플라이언스 전문가들 사이에서 인공지능(AI) 규제 필요성에 대한 공감대가 빠르게 확산되고 있음....

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자금세탁

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

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