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자금세탁

유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...
메인 토픽

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

|캄보디아 프린스그룹의 홍콩·역외 법인 및 금융 지원망 겨냥…기존 제재...
AI·코인·핀테크

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...
미국·캐나다

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...
자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...
더벨

SBI저축, 자금세탁 유형 늘자 시스템 고도화로 맞수

|위험평가모델·이상거래탐지 체계 재정비…AML 내재화 작업 추진, 임직원 교육 강화 SBI저축은행이 신종 자금세탁 위험에 맞서 시스템 고도화 작업에 나섰다. 고객 위험평가모델(RA) 체계와 이상거래탐지 시스템을 재정비하는 게...
AI·코인·핀테크

미 재무부 “스테이블코인 악용, AI로 추적”

| 스테이블코인 불법 차단에 AI·블록체인 기술 투입 검토 | 금융기관, 핀테크, 전문가 등으로부터 의견 수렴 <개요> 미국 재무부가 지난 18일(현지시각) 범죄자들의 스테이블코인 악용을 막기 위해 인공지능(AI), 블록체인...
미국·캐나다

[PREMIUM] 美 공화당 의원, 스탠다드차타드 조사 촉구…테러 자금 연루 주장

| 2019년 이란 제재 여파... '제재 회피 폭로'로 주가 급락 <개요> 미국 공화당 하원의원 엘리스 스테파닉(Elise Stefanik)이 영국계 은행 스탠다드차타드(Standard Chartered)의 대규모 제재 회피 의혹에...
더벨

투자환경 개선되지만, 관리업무는 갈수록 부담

|①새로운 법 적용부터 자율규제 도입까지…중소형사 '업무 마비' 하소연 벤처캐피탈(VC)이 적용받는 대표적인 법은 '벤처투자촉진에관한법률(이하 벤투법)'과 '여신전문금융업법(이하 여전법)'이다. 벤투법은 최근 잇단 개정을 통해 VC 친화적으로 바뀌고 있고...
더벨

한윤택 준법감시실장, 내부통제·리스크 사령탑

|⑥국민은행·BNP파리바 근무, KYC·AML 제도 전문가 한윤택 준법감시실장(사진)은 커리어 시작부터 줄곧 준법감시에 몸담아온 베테랑이다. 국민은행과 BNP파리바 코리아, 크레디아그리콜아시아증권 서울지점에서 준법감시본부장을 역임하며 금융권에서 잔뼈가 굵었다. 한 감시실장이 빗썸과...
AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 국제결제은행, 스테이블 코인 자금세탁방지 위해 ‘위험 노출도’ 적용 제시

| 거래·지갑 '위험 노출도'를 점수로 가시화... 불법 자금 차단 <개요> 국제결제은행(BIS)이 지난 13일(현지시각), 암호화폐를 현금으로 바꾸는 과정, 즉 오프램프(off-ramp)에 '준법 점수(AML compliance score)' 제도를 도입하는 새로운...
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