자금세탁

유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

메인 토픽

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

|캄보디아 프린스그룹의 홍콩·역외 법인 및 금융 지원망 겨냥…기존 제재...

AI·코인·핀테크

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...

미국·캐나다

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...

마약

佛 법무장관, 마약 근절 위해 ‘현금 없는 사회’ 제안

2025년 05월 28일

| 佛 정부 대변인 "현금 없는 사회, 정부 공식 의제에 없어" <개요> 프랑스 법무장관이 마약 범죄 대응책으로 현금 사용 전면 중단을 제안해 논란이 일고 있다고 23일(현지시각)...

북한·아시아

태국 경찰, 900억원 세탁한 中 보이스피싱 조직 도운 은행 직원 체포

2025년 05월 28일

| 은행 직원 협조받아, 중국인들 관광비자로 들어온 뒤 계좌 개설 | 총 2084건, 900억원 규모 피해 발생 <개요> 태국 경찰이 지난 21일(현지시각), 태국 파타야와 전국 각지에서 대규모...

AI·코인·핀테크

캐나다, 크라우드펀딩 악용 테러자금 조달한 범인에게 12년형 선고

2025년 05월 27일

| 온라인 크라우드펀딩 활용 자금세탁 첫 사례 | 3800개 링크 통해 테러 선전... 모금으로 테러단체 지원도 <개요> 캐나다 경찰이 지난 12일(현지시각) 암호화폐와 온라인 크라우드펀딩을 이용한 사상 최대...

자금세탁

IMF “아르헨티나 달러 유인 조치, 자금세탁방지 기준 부합해야”

2025년 05월 26일

| 아르헨 정부 구조개혁 지지… "투명성 확보는 필수" <개요> 국제통화기금(IMF) 줄리 코잭(Julie Kozack) IMF 대변인은 지난 22일(현지시각) 열린 기자회견에서, 아르헨티나 정부가 발표한 '신고되지 않은 달러 자산...

AI·코인·핀테크

베트남, 무허가 암호화폐 거래소 잡을 규제안 발표… 최대 1억원 벌금

2025년 05월 26일

| 투자자 보호위해 '규제 사각지대' 해소 나서 | 시장 조작·허위 광고·KYC 미이행 등 광범위한 위반 항목 제시 <개요> 베트남 정부가 지난 14일(현지시각), 암호화폐 시장의 무분별한 확산과 조작을...

자금세탁

UAE, AML 위반 환전소에 747억원 벌금…직원도 금융업 퇴출

2025년 05월 26일

| FATF 그레이 리스트 해제 후 첫 대형 제재 | UAE 중앙은행 "투명성 유지 위해 엄정 조치" <개요> 아랍에미리트(UAE) 중앙은행(CBUAE)은 지난 20일, 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달 방지(CFT) 체계의...

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자금세탁

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