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| FATF 그레이 리스트 해제 후 첫 대형 제재 | UAE 중앙은행 “투명성 유지 위해 엄정 조치” <개요> 아랍에미리트(UAE) 중앙은행(CBUAE)은 지난 20일, 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달 방지(CFT) 체계의 중대한 위반을 이유로 한 환전소에 2억디르함(약 747억원)의 과징금을 부과했음. 또 관련 지점장에게도 별도로 벌금과 금융업 종사 금지 조치가 내려졌음. 이번 조치는 국제자금세탁방지기구(FATF)의 그레이 리스트 지정 해제 이후에도 AML […]
