자금세탁

메인 토픽

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...

미국·캐나다

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

| 美 연방법원, 10억달러 이상 자금세탁 공모 혐의로 호르헤...

메인 토픽

[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

| 고객이 가짜 사이트에 비번 등 정보 입력했더라도 은행의...

AI·코인·핀테크

캄보디아 시아누크빌, 사기 조직 단속·제재에도 코인 유입 지속

| 시아누크빌 카지노 34곳에 10억불 유입… 64%는 美 제재...

유럽

영국, 사기 ‘사상 최다’ 42만 건 돌파… 고령층·청년층 피해 경고

2025년 04월 07일

| 전년대비 사기 피해 13% 증가 | 신원사기의 86%가 온라인에서 발생…위조 문서 양산 쉬워져 <개요> 영국 사기 방지 비영리 기관 Cifas는 지난 3일(현지시각) 'Fraudscape 2025' 보고서를 통해...

미국·캐나다

ISIS, 암호화폐로 매달 2만5000달러 세탁… 美 규제완화 속 우려 고조

2025년 04월 04일

| 비트코인·테더 통해 시리아·튀르키예로 자금 송금 | 트럼프 잇따른 규제완화 속 테러자금 흐름 우려 커져 <개요> 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 지난 31일(현지시각) 공지를 통해 ISIS가 암호화폐를 이용해...

유럽

로펌 계좌 은행처럼 사용… 英 변호사, AML 위반으로 12개월 자격 정지

2025년 04월 04일

| 3년간 법적 근거 없는 거래 3200만파운드... "아무 피해 없었다" 주장 | 로펌 책임자도 1000만원 벌금... 변호사 징계 재판소 "중대한 위반" <개요>영국 런던의 변호사 윌리엄 오스먼드(William...

마약

프랑스, ‘마약 돈줄’ 정조준… 마약관련 자금세탁방지 법안 가결

2025년 04월 04일

| 암호화폐 통한 마약자금 차단... 관련 서비스 전면 금지 | 조직범죄 전담 검찰 신설, 마약 밀매 의심만 있어도 자산 동결 가능 <개요> 프랑스 하원이 지난 1일(현지시각), 마약...

미국·캐나다

미 재무부, ISIS 자금조달 경고… 암호화폐·SNS 통한 자금 지원 포착

2025년 04월 03일

| 납치·갈취에서 암호화폐로…진화하는 ISIS의 자금조달 방식 | 금융기관에 'ISIS 자금조달 의심' 11가지 경고 신호 제시 <개요> 미 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 지난 1일(현지시각) 이슬람국가(ISIS) 및 그 계열 조직의...

마약

유럽, 연간 7500억달러 불법 자금 통과… 4분의 1이 국경 넘어

2025년 04월 02일

| 캐나다 금융분석 기업 나스닥 베라핀, 유럽 자금세탁 실태 보고서 | 유럽 GDP의 2.3% 차지...금융사기 관련 불법 자금만 1036억달러 | 유럽 금융기관 78% "범죄 대응 인력·기술 충분치...

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자금세탁

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