자금세탁

메인 토픽

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...

미국·캐나다

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

| 美 연방법원, 10억달러 이상 자금세탁 공모 혐의로 호르헤...

메인 토픽

[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

| 고객이 가짜 사이트에 비번 등 정보 입력했더라도 은행의...

AI·코인·핀테크

캄보디아 시아누크빌, 사기 조직 단속·제재에도 코인 유입 지속

| 시아누크빌 카지노 34곳에 10억불 유입… 64%는 美 제재...

유럽

이탈리아, 도지코인 발행사가 소유한 축구클럽 자금세탁 혐의로 압수수색

2026년 02월 11일

|트리에스테 검찰 수사…클럽과 자금세탁·분식회계 등 혐의 15명 대상 |공적자금, 미·캐나다 은행 통해 유입된 자금 5000만 유로 흐름 추적 중 <개요> 이탈리아 세무경찰이 미국 암호화폐 기업 ‘하우스 오브...

미국·캐나다

미 국방부 직원, 국제사기단 자금운반책 가담…수백만 달러 세탁 혐의 기소

2026년 02월 11일

|나이지리아 기반 조직과 공모…로맨스·BEC 등 사기 수익 세탁 |범죄수익 이체·가상자산 전환·해외 송금…FBI 경고 이후에도 계속 <개요> 미 연방검찰이 국방부 물류전문가 사무엘 D. 마커스(33)를 나이지리아 사기조직의 자금운반책 및...

마약

[PREMIUM] 마약 유통하고 자금 세탁한 중국인, 과테말라서 美로 송환돼

2026년 02월 11일

3일(현지시각) 미국 법무부 발표에 따르면 과테말라에서 인도된 중국 국적자 원선 쉬(Wenshen Xu)가 지난 2일 미국 동부 버지니아 연방법원에서 코카인 밀수 공모, 마약 자금 세탁, 외국...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] [판례분석] 그래픽 카드는 관세 면제인데…코인 채굴 위해 카드서 그래픽 기능만 뺀다면?

2026년 02월 10일

| Atlas Power v. United States 판결 해설 | 엔비디아, '그래픽 카드'에서 코인 채굴 위해 그래픽 기능 빼 | '그래픽 카드'로 분류되면 관세 면제...法 "단순 부품일...

관세·공급망

인도 정유사들, 러시아산 원유 구매 회피…美무역협정 영향

2026년 02월 10일

|트럼프 "인도, 구매 중단 약속"...인도 정부는 공식 언급 없어 |인도, 러시아산 원유 수입 작년 대비 급감 <개요> 인도 주요 정유사들이 4월 인도분 러시아산 원유 신규 매입을 피하고...

관세·공급망

대만 “반도체 생산역량 40% 美 이전은 불가능” 반박…관세 압박 선긋기

2026년 02월 10일

|대만 행정원 부원장 "수십년 구축 생태계는 이전 불가…대만 내 증설 지속” |미 상무 "중국 80마일 거리에 반도체 집중은 비논리적...이전 불이행 시 관세 100%" <개요> 대만이 미국 측의...

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자금세탁

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