자금세탁

AI·코인·핀테크

美 코인플립, 암호화폐 ATM 사기 피해 방치…64억원 배상 명령

| 코인플립, 고객확인·의심거래 탐지·신고 의무 위반 <개요> 미국 캘리포니아주 금융보호혁신부(DFPI)가 지난...

미국·캐나다

美, 고령층 사기 수익 세탁한 뉴욕 거주 남성에 징역 121개월

|유령회사·가상자산·해외 송금으로 약 100만 달러 세탁…피해 배상 약 85만5000...

메인 토픽

北 해커, 침투 후 1년 넘게 기다렸다…가상자산 잔액 늘자 탈취

| FBI “일부 사례서 지갑 잔액 늘어나기 기다린 뒤...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

러시아·CIS

‘자금세탁 혐의’ 벨라루스인 소유 초호화 요트, 프랑스서 경매 위기

2025년 03월 28일

| 코니우흐, 조직적 무기·마약 밀매, 자금세탁 혐의받아 <개요> 프랑스 정부는 압류한 초호화 요트 '스테파니아'를 경매에 부친다고 27일(현지시각) AFP 통신이 보도함. 해당 선박의 주인은 벨라루스 국적자로 자금세탁...

더벨

AML 내부통제 내실화…FIU, 업무규정 5월 시행

2025년 03월 28일

|담당자별 역할 명확화, AML 보고책임자 요건 등…책임성·전문성 강화 자금세탁방지(AML) 보고책임자 지정 요건 등을 적용하는 개정 '자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지에 관한 업무규정'이 오는 5월 13일부터 시행된다. 자금세탁방지의...

북한·아시아

홍콩, 금융사기 막기 위해 은행에 계좌 동결 권한 주는 방안 검토

2025년 03월 28일

<개 요> 홍콩 경찰(HKPF)과 통화관리국(HKMA)이 사기와 연관된 계좌를 동결할 수 있도록 은행과 협의 중이라고 24일(현지시각) 레귤레이션아시아와 사우스차이나모닝포스트 등 보도했음. 이는 범죄수익을 회수하고 금융사기에 대한 대응력을...

북한·아시아

싱가포르, 20억 달러 자금 세탁 스캔들 이후 고급차 판매량 급감

2025년 03월 27일

| 자금 세탁 스캔들 이후 고급차에 대한 세금인상 | 중국인들의 전기차 선호로 고급차 판매 급감 <개 요> 싱가포르에서 발생한 20억 달러 규모의 자금 세탁 스캔들 여파로 고급차...

유럽

독일 대학 연구 “자금세탁 10% 증가하면 집값 2% 상승”

2025년 03월 27일

| 독일 7개 도시서 의심거래보고서 분석... 부동산 시장에 직접적 영향 <개요>독일 트리어 대학교는 지난 25일(현지시각), 자금세탁이 주택 가격 상승을 직접적으로 유발한다는 연구결과를 발표함. 이번 연구는...

북한·아시아

호주 금융 당국, AML ‘누설 금지법’ 강화… 범죄 은폐 막는다

2025년 03월 27일

| 의심거래 보고 사실 누설 막아 금융 범죄 증거 인멸 방지 | 금융기관 외부 업체·제3자도 적용 대상 돼 <개요>호주 금융정보분석센터(AUSTRAC)은 오는 3월 31일부터 새로운 '누설 금지(tipping...

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자금세탁

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