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| 의심거래 보고 사실 누설 막아 금융 범죄 증거 인멸 방지 | 금융기관 외부 업체·제3자도 적용 대상 돼 <개요>호주 금융정보분석센터(AUSTRAC)은 오는 3월 31일부터 새로운 ‘누설 금지(tipping off)’ 규정을 시행해 적용 범위와 처벌을 확대할 계획임. 누설 금지법은 금융기관 등이 자금세탁이나 테러자금조달 혐의와 관련한 의심 거래 보고서를 제출했거나 제출할 예정이라는 사실을 당사자 또는 제3자에게 누설하지 못하도록 규정하는 […]
