자금세탁

| 고객·국가·상품별 자금세탁 위험평가 의무화 | 지갑 주소·자금 출처 추적 강화…의심거래 보고 확대 | 규정 위반 시 벌금·영업 제한·허가 취소 가능 <개요> 아랍에미리트(UAE) 두바이 가상자산규제청(VARA)이 가상자산사업자(VASP)에 대한 자금세탁방지(AML)...

미국·캐나다

美, 무장조직 ISIS(이슬람국가) 자금조달망 정조준…개인 3명·기업 6곳 추가 제재

2026년 06월 23일

|튀르키예·시리아·나이지리아 연결된 금융 네트워크 차단 |암호화폐·환전소 활용한 ISIS 자금세탁 경로 봉쇄 나서 <개요> 미국 재무부가 이슬람국가(ISIS)의 국제 자금조달 네트워크를 차단하기 위해 개인 3명과 기업 6곳을 추가 제재...

미국·캐나다

美·英·호주 등 파이브 아이즈 공조…국제 자금세탁 조직 15곳 적발

2026년 06월 23일

| 파이브 아이즈, 공조 수사로 국제 자금세탁 조직 15곳 적발·와해 | 호주 송금업체·담배 밀수 조직 수사로 대규모 자산 압류 | 정보공유·데이터 분석 강화…초국경 금융범죄 대응 확대 <개요> 미국·영국·캐나다·호주·뉴질랜드로...

유럽

FATF, 이라크·보스니아 ‘그레이 리스트’ 추가 지정…금융 범죄 대응 강화

2026년 06월 23일

|자금세탁·테러자금 대응 미흡에 따른 감시 강화 |이라크 알자이디 총리, 7월 방미 앞두고 경제 재건 및 부패 척결 시험대 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 이라크와 보스니아 헤르체고비나를 ‘그레이 리스트’에 추가했음. 두...

마약

알바니아, 국제 마약 카르텔 단속에 돌입… 부동산 266개 등 압류 추진

2026년 06월 23일

| 바나나에 코카인 숨겨 유럽으로 밀수 | 마약 수익 부동산·건설·호텔업으로 세탁 알바니아 검찰이 국제 코카인 밀매 조직 수장으로 지목된 드리탄 지카(Dritan Gjika)와 공범들을 겨냥해 대규모 자산...

1...495051...275 Page 50 of 275

자금세탁

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

Popular articles

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

About us