자금세탁

메인 토픽

스리랑카서 살해된 중국인 사기조직 간부, 복수 여권·가명 사용 드러나

| 콜롬보서 납치돼 고문 끝에 사망… 警, 중국인 용의자...

북한·아시아

호주, 자금 출처 불분명한 고객에 고액 도박 허용한 카지노에 벌금 2454억원

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...

북한·아시아

캄보디아, 금융권 정화 작업에도 범죄 의혹 연계 은행 여전히 영업 논란

| 캄보디아 중앙銀, 지난해부터 금융사 6곳 폐쇄... 5곳은 美...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] “美, 러·이란 가상자산 제재 회피망 단속에도 허점 여전해”

| 美, A7·셸빗 등 개별 제재에도 러·이란 가상자산 결제망...

마약

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

AI·코인·핀테크

유로폴 “생체인식 기술 사용하면 ATM 사기 크게 줄일 수 있어”

2024년 09월 30일

<개요> 유럽의 경찰 연합기구인 유로폴(Europol)이 최근 발간한 인공지능과 경찰 활동(AI and Policing) 보고서에서 인공지능 얼굴 인식 기술이 ATM 사기를 방지하는 데 도움이 될 수 있다고...

미국·캐나다

미 재무부 “해외 금융사기도 72시간 내 신고시 회수 가능성 높아져”

2024년 09월 30일

<개요> 미국 재무부 산하의 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 최근 의회에 제출한 사전 답변 자료에서 금융사기 대응을 위한 신속대응프로그램(Rapid Response Program, RRP)을 통해 지난 10년간 15억 달러 이상의...

AI·코인·핀테크

독일 암호화폐 거래소 47개 폐쇄 후 자금세탁범에 “곧 보자” 경고

2024년 09월 27일

<개요> 독일 연방범죄수사국(BKA)이 최근 47개의 암호화폐 거래소를 폐쇄했다고 밝혔음. 이 거래소들은 사이버 범죄자들이 불법 자금을 세탁하고 범죄 수익을 은닉하는 데 사용됐다는 혐의를 받고 있음. ...

미국·캐나다

미 SEC, 처음으로 ‘로맨스 스캠’에 소송 제기

2024년 09월 26일

<개요> 미국 증권거래위원회(SEC)가 처음으로 로맨스 스캠에 대해 소송을 제기했음. 이번 소송은 가짜 암호화폐 거래 플랫폼인 나노비트(NanoBit)과 코인W6(CoinW6)를 이용한 사기 사건에 관련된 다섯 개의 기업과 세...

유럽

단스케방크, 美서 20억불 자금세탁 벌금 후 프랑스서 7백만불 벌금

2024년 09월 26일

<개요> 덴마크 최대은행인 단스케방크(Danske Bank)가 에스토니아 지점에서 발생한 자금세탁과 관련해 프랑스에 633만 유로(700만 달러)의 벌금을 지불하기로 합의했다고 밝혔음. 단스케방크는 지난 2022년 같은 사건과 관련해 미국서...

북한·아시아

국제 자금세탁 방지기구 “자금세탁해도 인도선 처벌 잘 안돼” 경고

2024년 09월 25일

<개요> FATF(국제자금세탁방지기구)가 인도에 대한 자금세탁 보고서에서 자금세탁 기소 부족에 대해 우려를 표명했음. FATF는 인도의 자금세탁방지(AML) 제도 구축에 대해선 전반적으로 긍정적 평가를 내렸지만, 자금세탁 관련 기소와...

1...250251252...270 Page 251 of 270

자금세탁

스리랑카서 살해된 중국인 사기조직 간부, 복수 여권·가명 사용 드러나

호주, 자금 출처 불분명한 고객에 고액 도박 허용한 카지노에 벌금 2454억원

캄보디아, 금융권 정화 작업에도 범죄 의혹 연계 은행 여전히 영업 논란

[PREMIUM] “美, 러·이란 가상자산 제재 회피망 단속에도 허점 여전해”

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

Popular articles

스리랑카서 살해된 중국인 사기조직 간부, 복수 여권·가명 사용 드러나

호주, 자금 출처 불분명한 고객에 고액 도박 허용한 카지노에 벌금 2454억원

캄보디아, 금융권 정화 작업에도 범죄 의혹 연계 은행 여전히 영업 논란

[PREMIUM] “美, 러·이란 가상자산 제재 회피망 단속에도 허점 여전해”

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

About us