자금세탁

메인 토픽

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...

미국·캐나다

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

| 美 연방법원, 10억달러 이상 자금세탁 공모 혐의로 호르헤...

AI·코인·핀테크

캄보디아 시아누크빌, 사기 조직 단속·제재에도 코인 유입 지속

| 시아누크빌 카지노 34곳에 10억불 유입… 64%는 美 제재...

메인 토픽

UAE, AML 규정 반복 위반한 외국계 은행에 729억원 벌금…경영진도 제재

| 2억 디르함 벌금…최고경영자·준법책임자에도 총 80만디르함 부과 | 내부통제 개선...

AI·코인·핀테크

印 당국, 코인베이스 사칭 2000만달러 탈취한 암호화폐 사기 조직 기소

2026년 06월 18일

| 코인베이스 복제 사이트·가짜 고객센터 운영해 계정 정보 탈취 | 탈취 암호화폐 P2P 거래로 현금화…가족·법인 계좌 통해 세탁 | 美 수사자료 바탕으로 공조 수사…129개 계좌 동결 <개요> 인도...

AI·코인·핀테크

“암호화폐 카지노 거래액 연 77조원…자금세탁 핵심 통로로 부상”

2026년 06월 18일

| 카지노 거래 94%가 달러 연동 코인 USDT…스테이블코인 중심 구조 | 소수 고액 지갑이 거래량 대부분 차지…AML 사각지대 지적 <개요> 블록체인 분석업체 TRM랩스(TRM Labs)가 온체인 카지노(블록체인에서 운영되는...

마약

[PREMIUM] 이탈리아, 대규모 중국계 불법 ‘지하은행’ 적발… 41명 체포 영장

2026년 06월 18일

이탈리아 당국이 중국계 조직이 운영해 온 대규모 불법 지하금융망을 적발하고 관련자 41명에 대한 체포영장을 집행하는 등 대대적인 단속에 나섰음. 16일(현지시각) 이탈리아 경찰 발표에 따르면...

자금세탁

[PREMIUM] 멕시코, 월드컵 대비해 지난 4월 은행권에 ‘테러자금 경계령’ 발령

2026년 06월 18일

2026년 FIFA 월드컵을 앞두고 멕시코 정부가 자금세탁뿐 아니라 테러자금 조달과 대량살상무기 확산금융(Proliferation Financing) 위험에 대한 금융권 경계를 대폭 강화하고 있다고 16일(현지시각) 국제 탐사보도 네트워크...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] [심층분석] EU 자금세탁방지청(AMLA) 시대 개막…금융기관 직접 감독하는 초강력 규제기관

2026년 06월 17일

|위반 위험만 있어도 개입 가능…사업제한·경영진 교체 요구에 최대 1000만 유로 또는 매출 10% 과징금 부과 |이행강제금·공표제도·사법심사까지 갖춘 강력한 집행체계 구축…기업들 선제적 AML 컴플라이언스 강화 필요 글로벌...

유럽

伊, 유령회사 41곳 동원한 중국계 자금세탁 조직 적발…2억유로 中 송금

2026년 06월 17일

| 허위 세금계산서·가상 IBAN 활용한 자금세탁 구조 적발 | 회계사까지 가담…현금·부동산·명품 등 3100만유로 압류 <개요> 이탈리아 당국이 중국계 지하금융 조직을 적발하고 조직 관계자 8명에 대해 가택연금 등...

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자금세탁

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