자금세탁

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

자금세탁

우크라 드론에 위협받는 러 ‘그림자 함대’, 철망·타이어로 방어 강화

| 러, 전차 지키는데 활용하던 철망을 이젠 '그림자 선단'...

북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

유럽

英 왕립합동군사연구소 “변호사·회계사가 자금세탁 차단의 핵심 관문”

2026년 07월 29일

| RUSI, 금융범죄 단속 위한 정부·감독기관·민간 공조 강화 주문 | "확실한 감독과 처벌로 행동 변화 이끌어야" 국제 금융시스템에서 변호사, 회계사, 신탁·회사서비스제공업체(TCSP) 등 전문 서비스 제공자는 기업...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] [심층분석] 중국의 미국 특허 전략, 양보다 질로 변화중…ICT·5G 핵심기술 중심

2026년 07월 28일

중국 기업의 미국 특허상표청(USPTO) 특허출원이 빠르게 증가하고 있다는 사실은 더 이상 새로운 소식이 아님. 그러나 미국 특허 실무에서는 이제 단순한 출원 건수보다 어떤 기술...

AI·코인·핀테크

AML 위반으로 2억달러 제재받은 거래소 비트멕스…결국 9월 운영 종료

2026년 07월 28일

| 비트멕스, 9월 23일 거래소 운영 종료 공지 | AML·고객확인 의무 미이행으로 유죄 인정…창업자 3명 트럼프 사면 | 미결제 포지션 단계적 정리·자금 인출 권고 <개요> 암호화폐 파생상품 거래소...

마약

中 자금세탁조직 이용해 해외 공급책에 마약대금 보낸 마약사범 징역 15년

2026년 07월 28일

| 美 법원, 중국계 자금세탁조직(CMLN) 이용한 마약사범에 징역 15년 | 中 조직은 무역 기반 자금세탁·멕시코 조직은 해외 송금 맡아 역할 분담 <개요> 미국 법무부는 중국계 자금세탁조직(CMLN)과 멕시코...

북한·아시아

싱가포르 경찰, 자금세탁 조직 집중 단속…1469건 사기 적발·579명 무더기 수사

2026년 07월 28일

| 싱가포르 경찰, 전국 합동 단속으로 사기·자금세탁 연루자 579명 수사 | 전자상거래·투자·취업 사기 등 1469건 적발…피해액 1800만싱가포르달러 | 자금세탁·무허가 결제서비스 엄정 대응…은행·통신 이용 제한 병행 <개요> 싱가포르 경찰이...

북한·아시아

[PREMIUM] 英, 싱가포르 자금세탁 사건 용의자의 런던 고급 부동산 동결

2026년 07월 28일

| 문제의 인물, 싱가포르 사상 최대 자금세탁 사건에 연루 | 英 수사당국, 용의자가 소유한 런던 내 고급 아파트 16채 동결 영국 국가범죄청(NCA)이 싱가포르에서 적발된 23억달러(약 3조3700억원)...

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자금세탁

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

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