자금세탁

유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

메인 토픽

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

|캄보디아 프린스그룹의 홍콩·역외 법인 및 금융 지원망 겨냥…기존 제재...

AI·코인·핀테크

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...

미국·캐나다

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...

러시아·CIS

러 제재 회피 지원 논란 키프로스 “美 FBI 권고안 시행할 것”

2025년 03월 31일

| FBI, 자금세탁·제재회피 방지를 위한 법개정안 등 권고안 전달 <개요> 키프로스는 자금세탁 및 제재 회피 대응 강화를 위한 미국의 권고안을 수용하기로 결정했다고 27일(현지시각) AP통신이 보도함. 미국...

미국·캐나다

캐나다, 실소유자 보고 의무 10월부터 강화… 미국과 상반된 행보

2025년 03월 31일

| '공공 실소유자 등기부'와 정보 불일치 시 무조건 보고하도록 의무화 | 사업체 99% 보고 의무 없앤 미국과 대조 <개요> 캐나다는 올해 10월 1일부터 실소유자 보고 요건을 강화할...

AI·코인·핀테크

영국 왕립합동군사연구소 “가상 자산 규제 부족이 제재 효과 떨어뜨려”

2025년 03월 31일

| '규제 공백' 보완하는 구체적 지침 제공 필요 <개요> 영국 왕립합동군사연구소(RUSI) 산하 금융 및 안보 센터(CFS)는 지난 21일(현지시각) 지난달 개최된 가상자산 산업 제재 관련 원탁회의의 논의내용을...

미국·캐나다

美 은행들, AML 보고 기준 1만달러서 10만 달러로 상향 로비

2025년 03월 31일

<개요>미국 대형 은행들이 자금세탁방지(AML) 현금거래보고서(CTR) 기준을 현행 1만달러에서 최대 10만달러로 상향하는 규제 완화를 추진 중이라고 로이터 통신이 보도함. 이는 은행 이사회가 일부 거래에 대한...

러시아·CIS

‘자금세탁 혐의’ 벨라루스인 소유 초호화 요트, 프랑스서 경매 위기

2025년 03월 28일

| 코니우흐, 조직적 무기·마약 밀매, 자금세탁 혐의받아 <개요> 프랑스 정부는 압류한 초호화 요트 '스테파니아'를 경매에 부친다고 27일(현지시각) AFP 통신이 보도함. 해당 선박의 주인은 벨라루스 국적자로 자금세탁...

더벨

AML 내부통제 내실화…FIU, 업무규정 5월 시행

2025년 03월 28일

|담당자별 역할 명확화, AML 보고책임자 요건 등…책임성·전문성 강화 자금세탁방지(AML) 보고책임자 지정 요건 등을 적용하는 개정 '자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지에 관한 업무규정'이 오는 5월 13일부터 시행된다. 자금세탁방지의...

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자금세탁

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