자금세탁

북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

자금세탁

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

북한·아시아

스리랑카서 살해된 중국인 사기조직 간부, 복수 여권·가명 사용 드러나

| 콜롬보서 납치돼 고문 끝에 사망… 警, 중국인 용의자...

북한·아시아

호주, 자금 출처 불분명한 고객에 고액 도박 허용한 카지노에 벌금 2454억원

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...

북한·아시아

캄보디아, 금융권 정화 작업에도 범죄 의혹 연계 은행 여전히 영업 논란

| 캄보디아 중앙銀, 지난해부터 금융사 6곳 폐쇄... 5곳은 美...

유럽

덴마크 유스케 은행, 고객실사 부족으로 48억 벌금 부과

2024년 12월 17일

<개요> 덴마크의 3대 은행 중 하나인 유스케 은행(Jyske Bank)이 고객확인의무(CDD) 위반으로 322만 유로(약 2400만 덴마크 크로네)의 벌금을 부과받았다고 밝혔음. 2010년부터 2021년 사이에 남유럽의 모기지 대출...

관세·공급망

한때 9억 달러 가치였는데…英 핀테크 AML 문제 후 결국 파산

2024년 12월 17일

|英 스텐, 러시아 관련 자금세탁 문제 발견 후 은행들 정밀조사 |HSBC, 법원에 관리절차 신청, 사실상 파산 <개요> 스텐 테크놀로지스(Stenn Technologies)는 2015년에 설립된 핀테크 기업으로, 중소기업(SME)의 무역 금융을...

더벨

“내부통제 강화해 업계 ‘상위권’으로 발돋움 할 것”

2024년 12월 17일

| ⑤김상억 애큐온저축 준법감시인 "내년 목표는 전문가 양성과 의식 제고" "애큐온저축은행의 내부통제 시스템은 현재 업권에서 '중상' 정도로 생각한다. 다만 올 연말과 내년 초까지 관련 시스템...

관세·공급망

[심층분석]트럼프 위협에…유럽, 美산 농산물·무기 등 추가 수입 검토

2024년 12월 17일

|라가르드 '수표책 전략' 제시 "싸우면 양측 모두에 부담" |미국 못가는 중국산 제품의 유럽으로 덤핑 수출 될 수도 크리스틴 라가르드(Christine Lagarde) 유럽중앙은행(ECB) 총재는 유럽의 정치 지도자들에게 도널드...

미국·캐나다

캐나다 AML 법 개정, 수출입에도 자금출처 확인 의무 부여

2024년 12월 17일

| 팩토링, 수표 현금화, 리스 할 때도 자금세탁방지법 새롭게 적용 | 수출입 업자도 자금세탁, 제재 위반 여부 확인해야 캐나다 재무부는 지난 11월 30일(현지시각) 자금세탁 및 테러자금조달...

유럽

英 은행, 자금 운반책 사기 32% 증가 경고… 젊은 층 피해 우려

2024년 12월 16일

| SNS에서 '쉬운 돈' 벌 수 있다는 유혹에 빠져 급증한 <개요> 스페인에 본사를 둔 글로벌 금융그룹인 산탄데르 은행은 지난 30일(현지 시간) 젊은 성인과 청소년을 대상으로 한...

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자금세탁

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

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