자금세탁

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

메인 토픽

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

미국·캐나다

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

| 캐나다 FINTRAC, 美 OFAC·FinCEN과 공조해 금융서비스업체 8곳 제재 |...

미국·캐나다

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

|음성 복제·딥페이크로 회계 담당자 기만…비밀 거래 내세워 송금 유도 |해외...

유럽

[PREMIUM] 스페인 경찰, 우크라이나 난민 여성 이용 자금세탁 조직 적발

2026년 03월 10일

| 스페인 경찰, 우크라이나 여성 이용 자금세탁 조직 12명 체포 | 범죄 조직, 온라인 도박 계좌 활용해 약 475만유로 불법 수익 | 유로폴·인터폴 공조 수사로 11개국...

미국·캐나다

美 재무부, ‘캐나코드’ 증권사에 1200억 사상 최대 AML 벌금 부과

2026년 03월 10일

|증권사 대상 벌금 중 최대...자금세탁·고객실사·의심거래보고 부실 |증권사 대상 BSA 집행 강화와 시장감시 책임 확대 신호 미 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 캐나코드 제뉴이티에 은행비밀법(BSA) 위반을 이유로 8000만 달러의...

미국·캐나다

美, 이란 원유 밀매 자금 1530만달러 몰수 소송

2026년 03월 10일

|샴카니 조직, 유령회사·해운사 동원해 이란산 원유 판매 및 제재 회피 시도 |美, 이란 혁명수비대 연계 자금줄 차단 위해 민사몰수·금융제재·수사 강화 미국 법무부가 이란 원유 유통망과 연계된...

유럽

[PREMIUM] 금융범죄 대응 국제단체 “EU 개인정보보호법, 자금세탁 범죄에 악용될 수 있어”

2026년 03월 09일

| EU 자금세탁방지기구에 GDPR·AML 규정 충돌 문제 제기 | 개인정보 보호 규정으로 거래 분석·제재 대상 확인 어려워질 수 있어 | 금융기관·FIU 간 정보 공유 제한될 경우...

러시아·CIS

스위스, 美가 제재·AML 위반으로 달러망 퇴출 발표한 MBaer 은행 청산키로

2026년 03월 09일

스위스 금융감독청(FINMA)은 27일(현지시각) 취리히에 본사를 둔 엠베어 머천트 뱅크(MBaer Merchant Bank AG)의 은행 면허를 공식적으로 취소하고 청산 절차에 들어갔다고 발표했음. FINMA는 조사 결과 해당...

마약

[PREMIUM] 파라과이 의원, 마약 조직 연루 자금세탁 혐의로 징역 13년형 선고

2026년 03월 09일

파라과이 집권 여당 콜로라도당(Colorado Party) 소속 상원의원 에리코 갈레아노 세고비아(Erico Galeano Segovia)가 국제 마약 조직과 연계된 자금세탁 및 범죄단체 가담 혐의로 징역 13년형을 선고받았다고...

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자금세탁

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