자금세탁

미국·캐나다

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

|음성 복제·딥페이크로 회계 담당자 기만…비밀 거래 내세워 송금 유도 |해외...

자금세탁

캐나다, 러 군수 지원망 겨냥해 금융기관과 방산업체등 62곳 신규 제재

캐나다 정부는 9일(현지시각) 러시아의 우크라이나 침공을 지원하는 기업·단체 38곳과...

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...

유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

유럽

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

| 獨·네덜란드 경찰, 국제 자금세탁 조직 합동 단속 | 폐금...

AI·코인·핀테크

우크라 난민 보호책 악용…EU, 1억 유로 세탁한 범죄 조직 적발

2025년 02월 03일

| 91건 압수 수색·23명 체포…3570만 유로 자산 압류 | 우크라 난민 위한 국경 완화 조치 악용 <개요> 유럽연합(EU)의 검찰 등 사법 협력 기관 유로저스트(Eurojust)와 경찰 협력 기관...

관세·공급망

[심층분석] 파나마: 전략적 공백에서 전략적 기회로(1)

2025년 01월 31일

편집자 주: 파나마는 한때 미국의 전략적 관심에서 멀어졌던 지역이었지만, 최근 들어 전략적 기회의 중심지로 부상하고 있음. 미국의 경제와 국가 안보에서 파나마는 중요한 역할을 차지하고...

AI·코인·핀테크

쿠코인, AML 위반으로 美 시장서 퇴출…벌금 4280억 원

2025년 01월 31일

| 3천만 고객 쿠코인 "고객확인(KYC)는 필수 아냐" 광고하기도 | 다크넷·랜섬웨어 관련 불법 자금 거래…2660억원 불법 수익 <개요> 싱가포르 기반 글로벌 암호화폐 거래소 쿠코인(KuCoin)이 지난 27일(현지시각), 미등록 송금업...

AI·코인·핀테크

프랑스, AML·KYC 위반 혐의로 바이낸스 조사 개시

2025년 01월 31일

| AML·KYC 위반 논란…EU 전역에서 불법 거래 방조 의혹 | 미국 43억 달러 벌금 이어 영업에 큰 타격 예상 | 경쟁사 쿠코인도 3억 달러 벌금 합의 <개요> 프랑스...

AI·코인·핀테크

英, 압수한 9조원대 비트코인으로 재정 적자 메우는 방안 검토

2025년 01월 29일

| 英, 압수한 9조3천억원 비트코인으로 35조 재정 적자 해소 검토 <개요> 영국 정부는 대규모 비트코인 압수 사건에서 발생한 약 9조3400억원(52억파운드)의 자금을 공공 재정 적자 해소에 활용할...

유럽

英 FCA “19만 건의 자금세탁 계좌, 보고는 37%뿐”

2025년 01월 29일

| FCA "모든 의심 계좌 탐지 사례 NFD에 보고해 달라" | NFD 실시간 확인 시스템 25개 회사중 1곳만 이용 <개요> 영국 금융감독청(FCA)이 발표한 보고서에 따르면, 금융회사들이 자금세탁...

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자금세탁

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