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| FCA “모든 의심 계좌 탐지 사례 NFD에 보고해 달라” | NFD 실시간 확인 시스템 25개 회사중 1곳만 이용 <개요> 영국 금융감독청(FCA)이 발표한 보고서에 따르면, 금융회사들이 자금세탁 기법 중 하나인 머니 뮬링(money muling, 자금 운반책) 활동을 효과적으로 보고하지 못하고 있음. 2022년 1월부터 2023년 9월까지 25개 회사에서 19만4084건의 자금세탁 의심 계좌가 해지됐으나, 이 중 37%만이 국가사기 […]
