Sign in Welcome! Log into your account your username your password Forgot your password? Get help Password recovery Recover your password your email A password will be e-mailed to you. AI·코인·핀테크자금세탁유럽 우크라 난민 보호책 악용…EU, 1억 유로 세탁한 범죄 조직 적발 유로폴 본부 / 위키미디어 커먼즈| 91건 압수 수색·23명 체포…3570만 유로 자산 압류 | 우크라 난민 위한 국경 완화 조치 악용 <개요> 유럽연합(EU)의 검찰 등 사법 협력 기관 유로저스트(Eurojust)와 경찰 협력 기관 유로폴(Europol)이 우크라이나 난민을 위한 임시 보호 지위를 악용해 약 1억 유로(약 1504억 원) 규모의 자금세탁을 수행한 범죄 조직을 적발함. 스페인, 키프로스, 독일, 프랑스 당국이 유로폴과 유로저스트의 지원을 받아 […] 카와하라 사쿠라 연구원 2025년 02월 03일 해당 컨텐츠는 로그인 후 볼수 있습니다. 회원가입 후 컨텐츠를 확인해주세요! *[PREMIUM] 기사는 유료구독 회원 전용 컨텐츠입니다. 자세한 안내는 공지사항 게시판을 확인해주시기 바랍니다. 로그인 아이디 비밀번호 자동로그인 비밀번호 찾기 회원가입 TagsAMLEU난민우크라이나유럽유럽연합유로저스트유로폴자금세탁 Share FacebookTwitterEmailNaverCopy URL Related articles 관세·공급망 EU, 테무 디지털서비스법 위반 시정계획 승인…불법상품 유통 차단 강화 |EU 집행위, 2억 유로 과징금 부과 후 테무의 5대... Read more 관세·공급망 트럼프 관세 트래커 : 국제 무역 조치 현황 총정리 지난 1월 트럼프 2기 행정부가 출범한 이후, 미국의 무역... Read more 관세·공급망 EU, 핵심 광물 공급망 강화한다… 에스토니아 내 희토류 자석 생산 지원키로 | 지원받는 실메트 공장, 러 원료에 의존... 대체 공급처... Read more 러시아·CIS 벨라루스, 라트비아산 일부 제품 수입 금지… 국경 폐쇄에 맞대응 러시아의 핵심 동맹국인 벨라루스가 이웃 국가 라트비아의 비우호적인 태도를... Read more 유럽 EU, 이슬람국가·알카에다 연계 개인 15명·단체 8곳 2027년 10월까지 제재 연장 |EU 이사회, 테러 연계 개인 15명·단체 8곳에 대한 제재... Read more Previous article英 FCA, 인피녹스에 첫 MiFIR 제재…1억 7800만원 벌금Next article독일 BaFin, 핀테크 페이원에 AML 특별 감사 지명 카와하라 사쿠라 연구원http://www.sanctionlab.com LEAVE A REPLY Cancel replyLog in to leave a comment