자금세탁

메인 토픽

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...

미국·캐나다

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

| 美 연방법원, 10억달러 이상 자금세탁 공모 혐의로 호르헤...

메인 토픽

[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

| 고객이 가짜 사이트에 비번 등 정보 입력했더라도 은행의...

AI·코인·핀테크

캄보디아 시아누크빌, 사기 조직 단속·제재에도 코인 유입 지속

| 시아누크빌 카지노 34곳에 10억불 유입… 64%는 美 제재...

미국·캐나다

[심층분석] 트럼프 행정부의 미중 관세 완화, 정책 전환인가 전략적 후퇴인가?

2025년 05월 22일

편집자 주: 본 글은 미국 전략국제문제연구소에서 발간한 '미중 무역전쟁의 일시적 완화 이해하기(Understanding the Temporary De-Escalation of the U.S.-China Trade War)'를 요약 정리한 것임. 지난 5월...

미국·캐나다

외부 시스템·AI 피싱·지정학 공격…금융권 흔드는 6대 사이버 리스크

2025년 05월 22일

| 정교화되는 사기 수법, 복잡해지는 규제 환경 | 美 당국 "사이버 보안 다층 방어 필요...대형업체보다 지역업체가 더 안전" <개요> 미국 금융정보공유분석센터(FS-ISAC)이 지난 19일(현지시각), 연례보고서 'Navigating Cyber'를 발표함....

미국·캐나다

美 법무부 “제재 회피·자금세탁 최우선 단속… 걸리면 초강력 수사”

2025년 05월 21일

| 법무부 "제재 회피·자금 세탁 등 '전략적 위협 범죄'를 우선 수사 대상으로 지정" | 제재 회피·자금세탁 등과 관련한 내부 고발에도 보상금 주도록 규정 개정 <개요> 미국 법무부는...

AI·코인·핀테크

홍콩 경찰, 대규모 수사 작전으로 209억원 암호화폐 세탁 조직 적발

2025년 05월 21일

| 550개 이상 계좌·560장 카드 활용 | 무직 상태의 범인들... 자금세탁 처벌 심각성 몰랐다 | 홍콩 경찰 "카드 빌려주기만 해도 범죄" <개요> 홍콩 경찰이 지난 15일 대대적인 단속...

자금세탁

FATF·인터폴·UN, 자금세탁 퇴치 공동선언 “모든 자금세탁 뒤엔 희생자 있어”

2025년 05월 21일

| FATF "자산 환수가 핵심"...마약·인신매매·사기 수익, 국제 공조로 추적 | 올해 말 금융수사 국제협력 가이드라인 발표 예고 <개요> 지난 19일, 오스트리아 빈에서 개최된 제34차 범죄예방 및 형사사법 위원회(CCPCJ)...

마약

美, ‘외국 테러조직’ 지정된 마약 카르텔 도운 멕시코인 3명 기소

2025년 05월 21일

| 산체스, 수류탄 제공·마약 유통 시도, 총기 밀수 등의 혐의로 기소 <개요> 미국 법무부는 멕시코인 3명을 외국 테러조직(FTO) 지원 혐의로 기소했다고 16일(현지시각) 발표했음. 그는 멕시코의 CJNG...

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자금세탁

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

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