자금세탁

우크라 드론에 위협받는 러 ‘그림자 함대’, 철망·타이어로 방어 강화

| 러, 전차 지키는데 활용하던 철망을 이젠 '그림자 선단'...

북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

자금세탁

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

북한·아시아

스리랑카서 살해된 중국인 사기조직 간부, 복수 여권·가명 사용 드러나

| 콜롬보서 납치돼 고문 끝에 사망… 警, 중국인 용의자...

북한·아시아

호주, 자금 출처 불분명한 고객에 고액 도박 허용한 카지노에 벌금 2454억원

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...

AI·코인·핀테크

‘암호화폐 사상 최대 해킹’ 라자루스, 15억달러 어떻게 숨겼나

2025년 03월 05일

| KYC 인증 없는 '분산형 거래소' 활용 | 해킹 직후 42개 지갑으로 자산 분산... 자금 경로 은폐 <개요> 지난달 가상화폐 거래소 바이비트(ByBit)에서 약 15억달러(약 2조원) 상당의 자산이...

미국·캐나다

일지: 美, 실소유주 보고 대혼란…결국 재무부가 집행 중단 결론

2025년 03월 04일

| 법원 판결 따라 '중단->시행->중단->시행' 왔다갔다 | 재무부, BOI 보고 규칙 집행 중단 발표 미국 기업의 실 소유주 신고 의무에 대한 법원 판단이 계속 바뀌고 있음....

더벨

금융거래 질서 ‘파수꾼’ KoFIU

2025년 03월 04일

| ①AML 기본체계 중추…자금세탁 의심 정보 수집·분석·제공 등 핵심 역할 수행 세계화·정보화로 국제 자금이동이 활발해지면서 자금세탁방지(AML)와 테러자금조달방지(CFT)의 중요성이 날로 부각되고 있다. 국제사회는 범국가적 대응을 필요로...

AI·코인·핀테크

싱가포르 사기 역대 최고치 기록…전년 대비 70% 증가한 1조1900억원

2025년 03월 04일

| 싱가포르 경찰 "작년 사기로 인한 손실 1조1900억원에 달해" | 암호화폐 사기 24.3% 차지, 4건만으로 2575억원 피해 | 싱가포르 "사기 방지 입법 강화 및 단속 작전...

미국·캐나다

트럼프, 재무부 테러·금융정보 차관에 ‘자산운용 전문가’ 헐리 임명

2025년 03월 04일

| 트럼프 1기 당시 정보자문위 근무... 보수 성향 싱크탱크서도 활동 | 헐리, 앞으로 테러금융정보국, 해외자산통제국 등 지휘 도널드 트럼프 미국 대통령은 존 헐리(John Hurley)를 재무부 테러·금융정보 담당...

미국·캐나다

‘사상최대 AML 벌금’ 캐나다 TD 은행, 독립 감시인 임명

2025년 03월 04일

| 美, 자금세탁방지 시스템 논란으로 지난 10월 벌금 4조원 부과 | TD은행, 경영진·이사회 개편, 보너스 삭감 등도 단행 <개요> 캐나다 TD은행이 미국 사법당국과 금융범죄단속네트워크(FinCEN)의 요구에 따라 독립...

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자금세탁

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