자금세탁

메인 토픽

호주, 자금 출처 불분명한 고객에 고액 도박 허용한 카지노에 벌금 2454억원

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...

북한·아시아

캄보디아, 금융권 정화 작업에도 범죄 의혹 연계 은행 여전히 영업 논란

| 캄보디아 중앙銀, 지난해부터 금융사 6곳 폐쇄... 5곳은 美...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] “美, 러·이란 가상자산 제재 회피망 단속에도 허점 여전해”

| 美, A7·셸빗 등 개별 제재에도 러·이란 가상자산 결제망...

마약

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

유럽

英 금융감독청, 금융업 인가 대상 아닌 대출업체도 자금세탁방지 감독…6곳 영업 제한

| 英 금융감독청, 자금세탁방지 관리 부실 우려로 대출업체 6곳...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] [심층분석] 중국의 미국 특허 전략, 양보다 질로 변화중…ICT·5G 핵심기술 중심

2026년 07월 28일

중국 기업의 미국 특허상표청(USPTO) 특허출원이 빠르게 증가하고 있다는 사실은 더 이상 새로운 소식이 아님. 그러나 미국 특허 실무에서는 이제 단순한 출원 건수보다 어떤 기술...

AI·코인·핀테크

AML 위반으로 2억달러 제재받은 거래소 비트멕스…결국 9월 운영 종료

2026년 07월 28일

| 비트멕스, 9월 23일 거래소 운영 종료 공지 | AML·고객확인 의무 미이행으로 유죄 인정…창업자 3명 트럼프 사면 | 미결제 포지션 단계적 정리·자금 인출 권고 <개요> 암호화폐 파생상품 거래소...

마약

中 자금세탁조직 이용해 해외 공급책에 마약대금 보낸 마약사범 징역 15년

2026년 07월 28일

| 美 법원, 중국계 자금세탁조직(CMLN) 이용한 마약사범에 징역 15년 | 中 조직은 무역 기반 자금세탁·멕시코 조직은 해외 송금 맡아 역할 분담 <개요> 미국 법무부는 중국계 자금세탁조직(CMLN)과 멕시코...

북한·아시아

싱가포르 경찰, 자금세탁 조직 집중 단속…1469건 사기 적발·579명 무더기 수사

2026년 07월 28일

| 싱가포르 경찰, 전국 합동 단속으로 사기·자금세탁 연루자 579명 수사 | 전자상거래·투자·취업 사기 등 1469건 적발…피해액 1800만싱가포르달러 | 자금세탁·무허가 결제서비스 엄정 대응…은행·통신 이용 제한 병행 <개요> 싱가포르 경찰이...

북한·아시아

[PREMIUM] 英, 싱가포르 자금세탁 사건 용의자의 런던 고급 부동산 동결

2026년 07월 28일

| 문제의 인물, 싱가포르 사상 최대 자금세탁 사건에 연루 | 英 수사당국, 용의자가 소유한 런던 내 고급 아파트 16채 동결 영국 국가범죄청(NCA)이 싱가포르에서 적발된 23억달러(약 3조3700억원)...

유럽

스위스 대법, 유럽 최대 19조 조세사기 폭로 사건 재심… 공익 제보·은행비밀법 충돌 주목

2026년 07월 27일

| 스위스 대법원, 은행비밀법 위반 사건 파기환송 | 쿰엑스 조세사기 폭로한 변호사·전직 은행원 사건 재심 | 내부고발과 은행비밀 보호 충돌…공익 제보 법적 기준 주목 <개요> 스위스 연방대법원이 유럽...

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자금세탁

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