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AI·코인·핀테크

韓 FIU “파리 FATF 총회 참석… 가상자산 규제·국제 사기범죄 대응 논의”

| 北·이란·미얀마 고위험국 지정 유지…4개국 관찰대상 해제 | 韓, 보이스피싱...
북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...
메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...
유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...
더벨

비금융업자 AML 중요성 재확인…FIU, 제도 정비 속도

|FATF, 5차 상호평가서 관리 강조…한국, 국가 AML 전략 최우선...
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네덜란드 검찰, 농협격인 라보은행 AML 수사 확대…최근기록까지 모두 제출 명령

네덜란드 검찰이 라보은행(Rabobank)의 자금세탁방지(AML) 의무 위반 의혹과 관련한 수사 범위를 확대하면서 해당 사건이 단순한 과거 관행을 넘어 현재 시점까지 확장되는 국면에 진입하고 있음. 이는...
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| AUSTRAC, 변호사·회계사 등 신규 직종 AML/CTF 등록 개시 | 호주 정부, 자금세탁방지 체계 20년 만에 최대 개편 추진 | 규제 대상 기업 급증…범죄 자금 차단·금융...
미국·캐나다

美 재무부, 정부 의료보조금 사기 단속 강화…내부고발 포상제 추진

|초국가적 범죄조직 의료보조금 편취·자금세탁 수법 공개 |금융기관 감시 강화·제보 포상으로 민관 공조 확대   미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 메디케어와 메디케이드 등 정부 의료보조금 프로그램을 노린 사기 범죄에...
미국·캐나다

BofA, 엡스타인 관련 ‘1000억 원’ 규모의 합의… AML·금융감시 책임 쟁점 부각

미국 뉴욕 남부지방법원(US District Court for the Southern District of New York)이 2일(현지시각) 제프리 엡스타인(Jeffrey Epstein)의 성착취와 관련해 뱅크오브아메리카(Bank of America)와 피해자들 간 7,250만...
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인도네시아 발리서 ‘인터폴 적색수배’ 글로벌 마약 유통 조폭 두목 검거

|유럽·중동 연계 범죄망 추적...국제 공조 확대 <개요> 인도네시아 당국이 스페인 요청으로 인터폴 적색수배가 내려진 스코틀랜드 국적 남성 스티븐 라이언스를 발리 공항에서 체포했음. 그는 국제 범죄조직의 핵심...
관세·공급망

[PREMIUM] WTO 개혁 막판 변수는 美–印 충돌…디지털 전송에 대한 관세 면제 조치 놓고 대립

세계무역기구(WTO) 회원국들은 현재 조직 개혁을 위한 로드맵에 대해 상당한 진전을 이루고, 합의에 근접한 상태임. 회원국들은 카메룬 야운데에서 열린 제14차 각료회의(MC14)에서 최근 논의를 진행했음. 이...
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