자금세탁

북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

자금세탁

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

북한·아시아

스리랑카서 살해된 중국인 사기조직 간부, 복수 여권·가명 사용 드러나

| 콜롬보서 납치돼 고문 끝에 사망… 警, 중국인 용의자...

북한·아시아

호주, 자금 출처 불분명한 고객에 고액 도박 허용한 카지노에 벌금 2454억원

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...

북한·아시아

캄보디아, 금융권 정화 작업에도 범죄 의혹 연계 은행 여전히 영업 논란

| 캄보디아 중앙銀, 지난해부터 금융사 6곳 폐쇄... 5곳은 美...

AI·코인·핀테크

호주도 이제 회계사·변호사도 자금세탁보고 의무 진다…한국은?

2024년 12월 11일

|호주 AML·CTF법 개정: 부동산, 법률·회계 서비스, 귀금속 업계로 확대 |소액거래, 자금 이동이 없는 서비스는 예외 |한국, 특정비금융사업자(DNFBPs) 규제 강화의 필요성과 국제 기준 이행 과제 호주 의회는 지난...

러시아·CIS

미국·영국, 러시아 제재 회피와 부패 관련 금 거래 제재

2024년 12월 11일

<개요> 영국 정부는 지난 9일(현지시각) 러시아의 우크라이나 전쟁 자금 조달을 차단하기 위해 불법 금 거래에 관여한 개인과 기업을 대상으로 새로운 제재를 발표했음. 이번 조치는 러시아가...

AI·코인·핀테크

[심층분석] 2025년, 기술 혁신과 규제 변화의 교차로에서: 기업을 위한 10대 과제

2024년 12월 11일

| 기술과 규제의 조화: AI 공정성과 신뢰성, 사이버 보안과 데이터 보호 | 운영 리스크 관리: 금융 범죄 방지, 공급망 리스크 통제, 복원력 구축 | 투명성 강화:...

더벨

신한은행 해외법인, 자금세탁방지 ‘개선’ 현재 진행형

2024년 12월 10일

| 아메리카신한은행 2500만달러 제재금…신한은행, 기관주의·경영유의 신한은행은 최근 5개년간 국내 시중은행 중 두 번째로 많은 해외 제재를 받았다. 현지 규제·감독규정과 행정지도 위반 유형의 대부분은 단순 보고...

AI·코인·핀테크

[심층분석] 트럼프의 SEC, 암호화폐 회사 제재 일시 중단할 수도

2024년 12월 10일

도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 4일 (현지시각) 차기 증권거래위원회(SEC) 위원장으로 ‘친 암호화폐’ 성향으로 평가받는 폴 앳킨스(Paul Atkins) 전 SEC위원을 지명했음. 이는 이미 예상되었던 인선으로...

AI·코인·핀테크

FBI, AI 사기 급증 “가족끼리만 아는 암구호 만들어라”

2024년 12월 10일

| FBI, 생성형 AI 기반 사기의 위험성 경고 | 딥페이크 기술의 진화, 현실과의 구분 어려워져 | 비밀 단어 설정, 전화 바로 끊기 등으로 피해 최소화 FBI는 최근...

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자금세탁

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

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