자금세탁

AI·코인·핀테크

韓 FIU “파리 FATF 총회 참석… 가상자산 규제·국제 사기범죄 대응 논의”

| 北·이란·미얀마 고위험국 지정 유지…4개국 관찰대상 해제 | 韓, 보이스피싱...

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

더벨

비금융업자 AML 중요성 재확인…FIU, 제도 정비 속도

|FATF, 5차 상호평가서 관리 강조…한국, 국가 AML 전략 최우선...

AI·코인·핀테크

英 중앙은행, 디지털 화폐 도입 결정 연기…보안 설계 후 재검토

2025년 01월 16일

| BoE, 재무부가 함께 CBDC 설계 작업 착수..."보안 장치 마련할 것" <개요> 영국 중앙은행(the Bank of England, BoE)은 14일(현지시각), 중앙은행 디지털 화폐(CBDC) 도입 계획을 연기하고, 몇년간...

AI·코인·핀테크

美 SEC, 로빈후드에 657억원 벌금…반복되는 규제 준수 위반

2025년 01월 16일

| 美 SEC, 로빈후드 증권법 조항 위반으로 657억원 벌금 부과 | 로빈후드는 2020년, 2021년에도 규제 준수 위반으로 수천억 벌금 <개요> 미국 증권거래위원회(U.S. Securities and Exchange Commission, SEC)는...

유럽

헝가리 최대 은행들, AML 규정 위반으로 1억 5천만원 벌금 부과

2025년 01월 16일

| 헝가리 최대 상업은행, 고객 실사 등 AML 규정 준수 미흡으로 제재 <개요> 헝가리 중앙은행(Magyar Nemzeti Bank, MNB)은 지난 7일(현지시각), OTP 은행과 MBH 은행이 자금세탁 방지(AML)...

북한·아시아

방글라데시 금융 당국, 英 재무부 차관을 자금세탁 혐의 계좌 조사

2025년 01월 15일

| 시디크 英차관, 방글라데시 발전소 건설 부정 혐의로 조사 대상돼 | 시디크의 이모, 하시나 방글라데시 전 총리 부패 의혹에 연루 <개요> 영국 재무부 경제 차관 튤립 시디크(Tulip...

AI·코인·핀테크

작년 암호화폐 범죄 피해액 30억 달러…자금세탁은 280% 폭증

2025년 01월 15일

| 비트코인 급등 속 암호화폐 범죄 피해↑…SNS 신종 피싱 기법 경고 | 전체 손실의 47%가 이더리움… 체인 호핑·코인 믹싱이 핵심 기법 <개요> 블록체인 보안 회사 펙쉴드(Peckshield)의 분석에...

AI·코인·핀테크

韓은 최대 5년인데…英, 암호화폐 자금세탁에 51억 벌금에 징역 7년

2025년 01월 15일

| 벌금 51억원을 못낼 경우, 추가로 7년 더 징역 살아야해 | 중국계 배달음식점 직원이 300억짜리 집 빌리자 경찰 의심 | 투자 사기 범죄 수익 58억 원...

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자금세탁

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