자금세탁

메인 토픽

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

| 獨·네덜란드 경찰, 국제 자금세탁 조직 합동 단속 | 폐금...

미국·캐나다

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

| 美 연방검찰, 은행 계좌 탈취 공모 혐의로 14명...

메인 토픽

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...

유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

미국·캐나다

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

|캄보디아 프린스그룹의 홍콩·역외 법인 및 금융 지원망 겨냥…기존 제재...

미국·캐나다

뉴욕 연은, 푸에르토리코 은행 마스터 계좌 폐쇄 항소심 승소

2026년 05월 15일

|美 항소법원, 연준 지급결제망 접근 허용에 대한 뉴욕 연은의 재량권 인정 |제재·자금세탁방지 리스크 관리 차원의 계좌 차단 판단 <개요> 미국 항소법원이 베네수엘라 관련 제재 및 자금세탁방지 우려로...

유럽

독일 금융권 자금세탁·AI 사이버위협 고조

2026년 05월 15일

|가상자산·고위험국 거래로 자금세탁방지 취약성 커져 |BaFin, AI발 사이버 리스크 대응 위해 표적검사 강화 <개요> 독일 금융감독청(BaFin)은 2025년 연례 보고서를 통해 지정학적 긴장과 가상자산 확산으로 자금세탁 및 테러자금...

AI·코인·핀테크

호주 경찰, 다크넷 자금세탁 혐의로 570만달러 규모 비트코인 압수

2026년 05월 14일

| 뉴사우스웨일스 경찰, 다크넷 거래 수익 추정 52.3비트코인 압수 | 안달루시아 특별수사팀, 15개월 수사 끝 자금세탁·마약 혐의 적발 | 호주 당국, 암호화폐 추적 역량 강화…다크넷 범죄...

AI·코인·핀테크

北 해커, 작년 암호화폐 21억달러 탈취…전체 피해 60% 차지

2026년 05월 14일

| 써틱 "北 연계 해커 조직, 수년간 암호화폐 67억5000만달러 탈취" | 탈중앙화 거래소·크로스체인 브리지 활용한 대규모 자금세탁 체계 부각 <개요> 블록체인 보안업체 써틱(CertiK)은 북한과 연계된 해커 조직들이...

북한·아시아

직원 10명밖에 안되는 뉴질랜드 업체, 사기범·독재자 측근 고객으로 받았다

2026년 05월 14일

| 직원 10명 미만 업체가 수억달러 국제송금 처리 | 자금세탁방지 규정 미준수 지적에도 운영 지속 | 뉴질랜드 감독체계 허점 논란 일어 <개요> 뉴질랜드의 소규모 금융서비스 업체 월드클리어(Worldclear Ltd)를...

유럽

젤렌스키 최측근, 자금세탁 의혹 피의자로 특정돼

2026년 05월 13일

|우크라 반부패 수사 본격화·EU 가입 부담 커져 |팔란티어와 AI 군사협력 강화 속 러시아 공습 재개 <개요> 우크라이나 반부패 수사기관이 볼로디미르 젤렌스키 대통령의 최측근이었던 안드리 예르마크 전 대통령실...

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자금세탁

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