자금세탁

우크라 드론에 위협받는 러 ‘그림자 함대’, 철망·타이어로 방어 강화

| 러, 전차 지키는데 활용하던 철망을 이젠 '그림자 선단'...

북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

자금세탁

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

북한·아시아

스리랑카서 살해된 중국인 사기조직 간부, 복수 여권·가명 사용 드러나

| 콜롬보서 납치돼 고문 끝에 사망… 警, 중국인 용의자...

북한·아시아

호주, 자금 출처 불분명한 고객에 고액 도박 허용한 카지노에 벌금 2454억원

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...

마약

아제르바이잔 대통령 사촌, 마약 밀매로 체포…권력층 자금세탁 스캔들로

2025년 01월 08일

| 유명 DJ로 활동, 다량의 마약과 출처가 불분명한 현금 다발 함께 발견 | 3조9천억 빼돌렸던 '아제르바이잔 세탁소' 사건의 자금으로 의심 | 아제르바이잔 권력층에 대한 또 다른...

AI·코인·핀테크

홍콩발 딥페이크 사기범 31명 적발… 로맨스 수법으로 57억 피해

2025년 01월 07일

| 가짜 프로필·딥페이크 통화로 신뢰 확보 | 고수익 미끼로 젊은 구직자에게 사기 수법 교육 <개요> 홍콩 경찰이 대만, 말레이시아, 싱가포르 피해자를 대상으로 딥페이크 기술을 활용한 온라인 로맨스...

AI·코인·핀테크

테더 등 블록체인 3사 금융범수사단, 불법 자산 1억 달러 ‘동결’

2025년 01월 06일

| 테더·트론·TRM랩스, 지난해 9월 금융범죄수사단(T3 FCU) 출범 | 블록체인 거래 분석을 통하여 의심스러운 자금 흐름 분석 | 30억 달러 이상을 모니터링해 1억 달러 동결 <개요> 테더(Tether) 트론(TRON) TRM랩스가...

자금세탁

버뮤다, 자금세탁 기준 못 맞춘 신탁 회사에 60만 달러 벌금

2025년 01월 06일

<개요> 버뮤다 금융감독당국(BMA)은 '메리터스 트러스트'에 자금세탁방지(AML) 및 테러자금 차단(ATF) 규정을 포함한 법적 의무를 위반한 혐의로 60만 달러의 민사 벌금을 부과했음. BMA는 현장 검사를 통해 회사의...

관세·공급망

[심층분석] 청구서 조작의 대가, 17억 벌었다 제재로 97억원 토해내

2025년 01월 03일

| 스테이트 스트리트 은행, 러시아제재 위반으로 97억 원 합의 | 제재 관련부서 인원 25% 늘리는 등 추가비용 발생 스테이트 스트리트 은행(State Street Bank and Trust Company)...

관세·공급망

[심층분석] ‘일시적’이라고 해놓고 16년 동안 30차례 갱신된 제재

2025년 01월 03일

| 이란 '마한항공'에 TDO(일시적 수출금지 명령)을 지속 갱신 | 협력한 단체들도 제재...사실상 영구 제재 미국 상무부 산업안보국(BIS)은 지난 10월 29일(현지시각) 이란의 마한항공(Mahan Airways)에 대한 일시적 수출...

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자금세탁

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