자금세탁

메인 토픽

北 해커, 침투 후 1년 넘게 기다렸다…가상자산 잔액 늘자 탈취

| FBI “일부 사례서 지갑 잔액 늘어나기 기다린 뒤...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

북한·아시아

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

미국·캐나다

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

| 캐나다 FINTRAC, 美 OFAC·FinCEN과 공조해 금융서비스업체 8곳 제재 |...

미국·캐나다

FATF “민관 공조로 사기·자금세탁 2100명 검거·3만6000개 계좌 동결”

2026년 07월 10일

| FATF 보고서, 금융범죄 대응 위한 민관 협력 확대 촉구 | 전 세계 84개 민관 정보공유 체계 운영 확인 | 싱가포르·남아공 사례 공개…사기·자금세탁 대응 성과 제시 <개요> 국제자금세탁방지기구(Financial...

북한·아시아

싱가포르, 부동산 개발업체에 “일반 구매자 재산 증빙 요구 말라”…고위험 고객만 확인

2026년 07월 09일

| 위험 기반 AML 원칙 재확인…과도한 서류 요구 개선 <개요> 싱가포르 도시재개발청(Urban Redevelopment Authority, URA)은 지난 7일(현지시각) 부동산 개발업체가 일반 주택 구매자에게 재산 출처(Source of Wealth,...

관세·공급망

‘블러드 골드’의 확산… 세계 분쟁을 키우는 불법 금 거래

2026년 07월 09일

| 아프리카·중남미 등지서 내전·범죄조직 자금원으로 부상 <개요> 불법 금 거래가 단순한 밀수나 범죄를 넘어 내전과 무장분쟁을 지속시키는 핵심 자금원으로 부상하고 있다고 3일(현지시각) 영국 싱크탱크 국제전략문제연구소(IISS)가 지적했음....

자금세탁

中 법원, 4900억원대 뇌물수수·자금세탁 전 고위 관리 사형 선고

2026년 07월 08일

| 中 법원, 전 고위 관리 양유린 사형 선고 | 4900억원 뇌물수수·권력남용·자금세탁 혐의 유죄 | 시진핑 반부패 기조 속 초대형 부패 사건 중형 <개요> 중국 법원이 양유린 장쑤성...

북한·아시아

싱가포르 유명 개구리 요리 전문점 대표, 45억원 세금 포탈 의혹…자금세탁 혐의까지 기소

2026년 07월 07일

| 싱가포르 당국, 유명 개구리죽 식당 대표 탈세·자금세탁 혐의 기소 | 소득 축소 신고로 소득세·서비스세 약 380만싱가포르달러 포탈 의혹 | 현금·람보르기니·부동산 추적…범죄수익 자산 수사 확대 <개요> 싱가포르 당국이...

미국·캐나다

美 이글뱅크, CEO 지인 10년간 수표 돌려막기 사기 방치…AML 관리 부실로 979만달러 합의

2026년 07월 07일

| 美 이글뱅크, 10년 넘게 수표 돌려막기 사기 방치 | 내부 준법감시 경고 묵살…타 금융기관 630만달러 손실 | 美 법무부와 기소유예 합의…979만달러 납부·AML 개선 <개요> 미국 지역은행 이글뱅크(EagleBank)가...

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자금세탁

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