자금세탁

메인 토픽

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

| 獨·네덜란드 경찰, 국제 자금세탁 조직 합동 단속 | 폐금...

미국·캐나다

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

| 美 연방검찰, 은행 계좌 탈취 공모 혐의로 14명...

메인 토픽

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...

유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

미국·캐나다

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

|캄보디아 프린스그룹의 홍콩·역외 법인 및 금융 지원망 겨냥…기존 제재...

유럽

헝가리 검찰, 중앙은행 재단 수사서 3억 달러 압류

2026년 06월 02일

|중앙은행 재단 자금 운용 의혹 파장 확산 |자금세탁·공공자산 부실관리 수사 본격화 <개요> 헝가리 검찰과 경찰이 중앙은행 산하 재단 관련 자금 세탁 수사에서 약 3억 달러 규모의 자금과...

유럽

[PREMIUM] 스웨덴 노리온은행, AML 부실로 146억원 벌금…고위험 고객 관리 미흡

2026년 06월 01일

| 고위험 기업 고객 관리·PEP 확인 절차 미흡 적발 <개요> 스웨덴 금융감독청(FI)이 자금세탁방지(AML) 규정 위반을 이유로 노리온은행(Norion Bank AB)에 9000만 스웨덴 크로나(약 146억원)의 벌금을 부과했음. 감독당국은...

유럽

英 NCA·아일랜드 경찰, 국제 자금세탁 조직원 6명 체포

2026년 06월 01일

|국경 넘나드는 공조 수사로 총 6명 체포…현금 추가 압수 |범죄 조직 자금줄 차단 위한 기관 간 협력 강화 <개요> 영국 국가범죄청(NCA)이 북아일랜드 경찰(PSNI) 및 아일랜드 경찰(An Garda...

관세·공급망

美, 대만에 첫 232조 관세 우대 조치 …車부품 관세 15%로 인하

2026년 06월 01일

| 항공용 철강·알루미늄·구리 제품은 232조 관세 면제 대상 포함 미국 정부가 대만산 비반도체 제품에 적용하던 무역확장법 232조(Section 232) 관세를 일부 완화하기로 하면서 자동차 부품과 목재...

유럽

[PREMIUM] 콜롬비아, ‘자금세탁 의혹’ 벨기에 사업가 소유 호텔 5곳 압류

2026년 06월 01일

| 카르타헤나·바루 지역 고급 호텔 5곳 등 자산 11건 확보 콜롬비아 당국이 국제 자금세탁 의혹과 관련해 벨기에 출신 사업가 앙리 드 크로이(Henri de Croÿ)가 보유한...

유럽

이탈리아, 마피아 보스 메시나 데나로 연계 2억 유로 규모 자금세탁 조직 적발

2026년 05월 30일

|마약 범죄 수익 재투자로 유럽·역외 지역에 거대 자산 구축 |금·고급 부동산·레바논 은행 지분까지 확보…국제 자금세탁망 적발 <개요> 이탈리아 재무경찰이 시칠리아 마피아 조직 코사 노스트라의 두목이었던 마테오 메시나...

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자금세탁

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