자금세탁

메인 토픽

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

| 獨·네덜란드 경찰, 국제 자금세탁 조직 합동 단속 | 폐금...

미국·캐나다

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

| 美 연방검찰, 은행 계좌 탈취 공모 혐의로 14명...

미국·캐나다

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...

유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

미국·캐나다

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

|캄보디아 프린스그룹의 홍콩·역외 법인 및 금융 지원망 겨냥…기존 제재...

미국·캐나다

美 재무부, 온라인 사기단지 운영한 캄보디아 상원의원 제재

2026년 04월 24일

|해외자산통제국, 콕 안 상원의원 등 29개 개인·단체 제재 |국무부, 미얀마 사기센터 자금 회수에 최대 1000만 달러 현상금 제시 <개요> 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)는 캄보디아 상원의원 콕 안을 포함한...

유럽

유럽의 기업 투명성 후퇴, 부패한 권력의 숨통 틔우나

2026년 04월 24일

| EU 법원 "실소유자 정보 공개, 사생활 침해" 판결 | 이후 여러 국가서 비공개로 전환 | 주요 제재 회피처인 키프로스나 그리스 등은 전면 비공개 <개요> 유럽연합(EU)이 기업의 실소유자(UBO)...

자금세탁

[PREMIUM] [심층분석]이란, ‘호르무즈 통행료’ 표결만 남았는데…돈내면 美서 제재

2026년 04월 24일

| 통행료 지급, 제재 대상 자금 유입으로 해석될 가능성 | 결제 경로까지 문제… 美 등 서방 금융기관 거치면 위험 확대 | 단순 항행 비용 아닌 '제재...

유럽

英 금융감독청, 런던 불법 가상자산 거래 현장 동시 단속

2026년 04월 23일

|8곳 동시 단속...세무당국·경찰 공조 수사 |미등록 P2P 거래 차단…자금세탁 원천 차단 <개요> 영국 금융감독청(FCA)이 런던 내 불법 개인 간(P2P) 가상자산 거래가 의심되는 8곳을 동시 단속하며 강경 대응에...

유럽

前 스웨드뱅크 은행장, 자금세탁 의혹 관련 발언 무죄 확정

2026년 04월 23일

| 1심 무죄 뒤 항소심 유죄…대법원서 다시 무죄 판단 | 대법원 "표현의 자유 범위 벗어났다 보기 어려워" <개요> 스웨덴 대법원이 지난 21일(현지시각) 비르기테 본네센(Birgitte Bonnesen) 전 스웨드뱅크(Swedbank) 은행장의...

유럽

PwC “EU 금융기관 3분의 2, 내년 EU AML 규제 준비 못 해”

2026년 04월 23일

| EU, 내년 7월부터 규제 일원화...EU가 직접 고위험 금융기관 감독 | AML 비용 크게 늘고, 고객실사 더 어려워져 <개요> 글로벌 회계법인 PwC(PricewaterhouseCoopers)가 최근 발표한 설문조사에 따르면 EU...

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자금세탁

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