자금세탁

미국·캐나다

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

| 캐나다 FINTRAC, 美 OFAC·FinCEN과 공조해 금융서비스업체 8곳 제재 |...

미국·캐나다

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

|음성 복제·딥페이크로 회계 담당자 기만…비밀 거래 내세워 송금 유도 |해외...

자금세탁

캐나다, 러 군수 지원망 겨냥해 금융기관과 방산업체등 62곳 신규 제재

캐나다 정부는 9일(현지시각) 러시아의 우크라이나 침공을 지원하는 기업·단체 38곳과...

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...

유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

북한·아시아

日 금융청, 체류 만료 외국인 계좌 출금 정지 조치 시작

2025년 04월 14일

| 미쓰비시·미즈호은행 등 출금 제한 조치 시행 | 외국인 계좌 불법 이용하는 '위장 거래' 예방 <개요> 일본 금융청이 지난 8일, 체류 자격 기간이 만료된 외국인의 예금 계좌에...

유럽

‘신의 도시’ 바티칸에도 자금세탁이? 의심활동보고 작년에 80건

2025년 04월 14일

| 바티칸 작은 은행, 종교사업연구소가 이끄는 AML 체계 | 보고 기준 정교화로 작년 의심보고 35% 줄어 <개요> 바티칸 금융감독 및 정보국(ASIF)이 지난 9일(현지시각) 작년 바티칸 시국의 의심활동보고(SAR)...

미국·캐나다

Cash App 모회사 블록, AML 시스템 부실로 4000만달러 벌금

2025년 04월 14일

| 테러 연루 지갑 차단 누락…러 범죄조직 8539개 계정 생성 <개요> 미국 뉴욕주 금융서비스부(DFS)는 모바일 결제 플랫폼 캐시 앱(Cash App)의 모회사 블록(BLOCK)이 자금세탁방지(AML) 및 제재 프로그램과 관련해...

유럽

라보은행, AML 통제 실패로 기소… 네덜란드 금융권 3번째 경고

2025년 04월 14일

| 네덜란드 검찰청 "단순 실수 아닌 구조적 무시" | ING는 1조원 벌금... 이번에도 강경 조치 예상 <개요> 네덜란드 검찰청(OM)은 지난 9일(현지시각), 자금세탁 및 테러자금조달 방지법(Wwft)을 구조적으로 위반한 혐의로...

북한·아시아

홍콩, 금융범죄 컨퍼런스 개최 “AI·정보공유 통해 자금세탁 막아야”

2025년 04월 11일

| 홍콩, AML 국제무대서 규범 선도 의지 천명 | 지정학적 리스크 우려 속 '안정적 규제 허브' 강조하나 <개요> 홍콩금융관리국(HKMA)과 글로벌 금융범죄 대응 연합(GCFFC)은 지난 1일(현지시각) '더 복잡해진...

마약

미 재무부, 작년 펜타닐 의심거래 1246건 적발…14억달러 규모

2025년 04월 11일

| 현금·P2P거래·암호화폐까지... 복잡해지는 마약 유통망 <개요> 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 9일(현지시각), 작년 한 해 동안 미국 금융기관들이 펜타닐 관련 의심거래 약 14억달러(약 2077억원) 규모를 보고했다고 발표함....

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자금세탁

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

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