자금세탁

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

자금세탁

우크라 드론에 위협받는 러 ‘그림자 함대’, 철망·타이어로 방어 강화

| 러, 전차 지키는데 활용하던 철망을 이젠 '그림자 선단'...

북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

미국·캐나다

美 상원 의원 “자금세탁 전력 웰스파고에 규제 해제 말라” 경고

2024년 11월 26일

<개요> 엘리자베스 워런(Elizabeth Warren) 미국 상원의원이 최근 미국 연방준비제도(Fed, Federal Reserve System)가 미국 최대 은행 웰스파고(Wells Fargo)의 자산 규모 제한을 유지해야 한다고 촉구함. 워런 의원은...

마약

[심층분석]빌 황, 금융범죄 저질렀는데 ‘조직 범죄’로 처벌받은 이유

2024년 11월 25일

2021년 3월 파생금융상품 ‘마진콜(추가 증거금 요구)’ 사태로 미국 월가의 투자은행들에게 막대한 손실을 안긴 한국계 미국인 투자가 빌 황(62·한국명 황성국) 아케고스 캐피털 매니지먼트 설립자에게 미...

북한·아시아

싱가포르 역대최대 자금세탁 사건, 1조9천억 몰수 후 종결

2024년 11월 21일

<개요> 싱가포르 역대 최대 자금세탁 사건과 관련해, 싱가포르 경찰이 10명 체포와 17명 수배, 18억5000만 싱가포르달러(미화 약 14억 달러, 약 1조9000억원) 상당의 자산을 몰수하고 사건을 최근...

AI·코인·핀테크

[심층분석]유럽은행감독청 새 제재 지침: 은행 제재 책임자 지정하라

2024년 11월 21일

EBA(유럽은행감독청)은 14일(현지시각) 금융기관의 제재 탐지와 관련된 EBA/GL/2024/14 와 EBA/GL/2024/15 두 가지 가이드라인을 발표했음. 이 가이드라인은 핀테크, 전자 상거래 플랫폼과 같은 결제 서비스 제공자(PSP) 및...

AI·코인·핀테크

EU, 회원국 판사 검사들 모여 자금세탁 처벌 기준 만드는 TF 구성

2024년 11월 21일

유럽연합은 회원국내 법률 전문가들을 자금세탁 방지(AML) 및 금융범죄 전문가들과 연결하는 새로운 포커스 그룹을 설립할 예정임. 각 회원국 사법부의 협력을 통해 AML과 관련한 일원화된 사법...

관세·공급망

영국, 예술품 와인 등 1만 유로 이상 거래시 제재 관련 보고 의무화

2024년 11월 20일

<개요> 영국 정부는 2025년 5월부터 미술품 거래업자 및 고가 예술품 관련 시장 참여자에게 제재 보고 의무를 부과할 예정임. 고급 와인과 차량 구입 등에도 같은 기준이...

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자금세탁

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