자금세탁

| 자금 세탁 우려에..'비밀 주의' 스위스도 최근에 참여 아랍에미리트(UAE) 금융부는 20일(현지시각) 글로벌 코인 정보교환 협정인 '암호자산 보고 체계(CARF, Crypto-Asset Reporting Framework)'에 가입하는 협정에 서명했다고 밝혔음. CARF는...

미국·캐나다

은행 망할 때까지 돈 빼돌린 푸에르토리코 은행 이사회 의장 유죄…최대 20년형

2025년 09월 25일

| 최소 1360만달러 몰수에도 동의 푸에르토리코에 기반을 둔 노더스 인터내셔널 은행(Nodus International Bank) 이사회 의장인 후안 프란시스코 라미레즈(60)가 1360만 달러를 빼돌린 혐의를 인정했다고 22일(현지시각) 미 법무부가...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] EU, 23개국에 걸친 1억 유로 규모 암호화폐 사기단 적발

2025년 09월 25일

유럽의 사법협력기구인 유로저스트(Eurojust)가 23일(현지시각) 약 20여 개국에서 투자자들을 속여 최소 1억유로 이상을 사취한 대규모 암호화폐 사기단을 적발했다고 밝혔음. 이번 수사는 암호화폐를 미끼로 한 정교한 투자...

북한·아시아

[PREMIUM] 필리핀, 하루 은행 거래한도 50만 페소(1200만원)으로 제한

2025년 09월 24일

필리핀 중앙은행(Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP)이 지난 18일 자금세탁 및 기타 불법 금융 활동을 억제하기 위한 조치로 하루 은행 거래 한도를 50만 페소(약 1220만원)로...

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자금세탁

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