자금세탁

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...

유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

유럽

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

| 獨·네덜란드 경찰, 국제 자금세탁 조직 합동 단속 | 폐금...

미국·캐나다

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

| 美 연방검찰, 은행 계좌 탈취 공모 혐의로 14명...

미국·캐나다

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...

북한·아시아

호주 대형 도박업체, 자금세탁방지(AML) 위반으로 당국에 피소

2025년 08월 04일

|호주 금융당국 , 대형 도박 회사 마운티즈에 민사소송 제기 |"수백억 현금 유통하면서도 자금세탁방지 시스템 부실” 호주 자금세탁방지 기관인 호주 금융정보분석원(AUSTRAC)이 뉴사우스웨일스(NSW)주의 대형 도박 클럽 운영사 인...

미국·캐나다

[PREMIUM] 비자·마스터카드, 펜타닐 제재 맞은 멕시코 은행과 거래 중단

2025년 08월 04일

| 美 재무부 금융범죄단속국, 멕시코 시방코·인터캠·벡터 제재 | 시방코, 1억달러 자금세탁 정황…비자·마스터카드 제휴 중단 | 제재 확산 시 멕시코 금융시장 전반 신뢰도와 안정성에 타격 우려 <개요> 미국 정부가...

유럽

[PREMIUM] 英, ‘세계 최대 금융범죄 정보 공유’ 실험 후 AML 보고 기준 높여

2025년 08월 04일

| 보고 기준 1000 파운드서 3000 파운드로... 고액 거래 집중 수사 | 공유 데이터로 유효 수사 자료 338건 생성...수사효율 향상 <개요> 영국 국가범죄청(NCA) 산하 국가경제범죄센터(NECC)가 지난 30일(현지시각),...

자금세탁

[PREMIUM] 중국 “미성년자 이용한 사이버 범죄자엔 징역 3년” 새 지침 발표

2025년 08월 04일

| 법원·검찰원·공안부 등 사이버 범죄 처벌 강화 지침 발표 | 사이버범죄 조력 피고인 35세 이하가 80%, 25세 미만이 1/3 | 대학생, 노인 등 취약 계층 악용에...

유럽

[PREMIUM] HSBC 스위스, 자금세탁 의혹으로 프랑스·스위스 당국 동시 수사 받아

2025년 08월 02일

| 레바논 중앙은행 자금세탁 연루 혐의 수사 | HSBC "수사 영향 규모 상당할 것으로 예상" <개요> 홍콩·상하이 은행(HSBC) 산하 스위스 프라이빗 뱅크(HSBC Private Bank Suisse)가 자금세탁 혐의로...

더벨

삼성화재, 발빠른 전담조직 신설…시스템 고도화 착수

2025년 08월 01일

|정부 표창 수상 이력있는 전문가 발탁…영업점 등 고객 접점부서 관리 강조 삼성화재해상보험이 자금세탁방지(AML)에서 업계를 선도하고 있다. 발 빠르게 전담 조직을 구성했을 뿐만 아니라 비교적 많은...

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자금세탁

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

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